D. Manuel Azuaga Moreno

manuel-azuaga

President no Executiu. Nomenat el 01/12/2011 - Reelegit amb dates 27/04/2018 i 31/03/2022

El Sr. Azuaga és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Màlaga. Va ser Director de Riscos a la Caja Rural de Màlaga. També va ser Director d’Auditoria i Control Intern, Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Organització i Recursos Humans de la Caja de Ahorros y Préstamos d’Antequera.

Ha estat President d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), membre del Consell d’Administració de les següents companyies: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A., Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. i Banc Europeu de Finances, SA, entre d'altres.

Va assumir els càrrecs de Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Secretari General, Director Regional de Negocis, Director de la Divisió de Societats Participades i Director General de Muntanyes de Pietat i Caixa d'Estalvi de Ronda, Cadis, Almería, Màlaga, Antequera (UNICAJA).

També ha ocupat el càrrec de President del Consell d’Administració  de Banc de Caixa Espanya d'Inversions, Salamanca i Soria, S.A. Ha exercit els càrrecs de Director General i Vicepresident Conseller delegat d’Unicaja Banco. Actualment és President Executiu d'Unicaja Banco des de juny de 2016, sent conseller des de desembre de 2011.

A més, és President del Consell d'Administració de Cecabank, S.A., Conseller de CECA, Patró de la Fundació de les Caixes d'Estalvi (FUNCAS) i representant d'Unicaja Banc a la Junta Directiva de l'Associació CIFAL Màlaga.

D. Isidro Rubiales Gil

isidro-rubiales

Conseller Delegat. Ratificat i nomenat el 14/11/2023

El Sr. Rubiales és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, especialitat Hisenda Pública.

Amb una àmplia experiència professional al sector financer de més de trenta anys, ha desenvolupat tota la seva carrera a Unicaja Banco, on ha ocupat diferents llocs d’alta direcció i amb responsabilitats molt diverses en àrees rellevants de l’Entitat; cal destacar la seva tasca com a director de comptabilitat, director de la divisió de control, director general de control, estratègia i relació amb supervisors. Des del mes de juliol de 2021 ocupa el càrrec de director general adjunt al president, de control i relació amb supervisors.

Ha estat membre del Consell d’Administració d’empreses que pertanyen al Grupo Unicaja Banco, com ara Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios, SL, Unigest SGIIC SAU, Gestión de Inmuebles Adquiridos, SL i Unicartera Internacional.

D. Miguel González Moreno

miguel-gonzalez

Vicepresident Dominical. Nomenat el 30/03/2023

El Sr. González Moreno és catedràtic d’Economia Aplicada (jubilat) de la Universitat de Granada, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Màlaga i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d’Alcalá de Henares.

Ha desenvolupat una àmplia activitat acadèmica i investigadora a les Universitats de Màlaga, Alcalá i Granada, en altres àmbits, com l’Instituto Nacional de la Administración Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, l’Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda i la Fundación FIES (actual FUNCAS) de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi.  

En l’àmbit financer, ha desenvolupat la seva activitat professional com a conseller de Caja Rural de Granada, membre del consell rector i de les següents comissions: executiva, de riscos (de la qual també en va ser president) i d’auditoria i compliment normatiu.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª Natalia Sánchez Romero

natalia-sanchez

Secretària Dominical. Nomenada el 30/03/2023

La Sra. Sánchez Romero és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Màlaga i AMP (Advanced Management Program) per l’Instituto de Empresa.

Actualment és vicepresidenta executiva i secretària general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), i secretària de la Fundación CEM, Cultura Economía Medioambiente.

Té el càrrec de vocal del comitè executiu i la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de les juntes directives de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) i de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); també és vocal del comitè executiu de la Cámara de Comercio de Málaga i del Consejo Andaluz de Cámaras, entre altres organismes.

També és membre del consell d’administració de l’Autoridad Portuaria de Málaga, vocal del consell social de la Universitat de Màlaga, del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES Andalucía), del Consejo Social de la Ciudad de Málaga, de la comissió executiva de la Fundación MADECA (secretària), de la comissió executiva de la Fundación CIEDES y de l’Asociación CIFAL.

Ha estat vocal del consell d’administració d’Avalunión SGR, des del 2013 fins a la creació de Garántia, SGR el 2017.

Categoria com a consellera: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. Rocío Fernández Funcia

rocio-fernandez-funcia

Consellera Coordinadora Independent. Ratificada i nomenada el 14/11/2023

La Sra. Fernández és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid amb doble especialitat en Auditoria i Finançament.

Ha desenvolupat la seva carrera professional a PwC, on el 1990 es va integrar a la Divisió d’Auditoria i on va romandre-hi 12 anys, després dels quals va constituir una nova unitat de negoci, essent sòcia responsable del grup de Capital Markets and Accounting Advisory Services (CMAAS) de PwC a Espanya des del 2005.

Especialitzada en normativa comptable internacional, reporting financer i emissions en mercats de valors nacionals i internacionals, ha format part de l’executiva mundial del negoci de Capital Markets and Accounting Advisory Services i de l’executiva del negoci de Transaccions a PwC EMEA. Va ser membre del grup d’experts creat pel Banc d’Espanya per al procés de conversió a les Normes Internacionals d’Informació Financera del sector financer espanyol.

Ha participat en un gran nombre d’operacions de finançament d’entitats espanyoles, sortides a borsa, col•locacions privades a inversors estrangers, ampliacions de capital i ofertes públiques d’adquisició, així com en emissions i bescanvi de bons. Tant en mercats de capitals espanyols com internacionals.

És membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), de l’Institut de Censors Jurats de Comptes (ICJC) i de l’Institut de Consellers-Administradors (IC-A).

Actualment, és consellera independent als Consells d’Administració d’Avanza Previsión, SA, entitat asseguradora espanyola, i de Cofides, SA, SME, companyia publico-privada de de finançament de la internacionalització de l'economia espanyola, promoció del desenvolupament i reforç de la solvència de les empreses afectades per la COVID-19, on exerceix els càrrecs de presidenta de la Comissió d’Auditoria i de la Comissió d’Auditoria i Riscos, respectivament, així com de vocal de la Comissió de Sostenibilitat a Cofides.

Dª. Nuria Aliño Pérez

nuria-alino-perez

Vocal Independent. Ratificada i nomenada el 14/11/2023

La Sra. Amaniment és llicenciada en Econòmiques i Empresarials, amb especialització en Finances, i llicenciada en Dret per la Universitat Pontifícia de Cometes (ICADE E-3)

Professional amb més de 25 anys d'experiència en la indústria financera tant en països desenvolupats (BBVA) com en països en desenvolupament (IFC - Grup del Banco Mundial i Banco Interamericà de Desenvolupament), incloent entre altres, fusions i adquisicions, finançament estructurat, finançament de projectes, mercat de capitals, capital de risc, finances sostenibles, inversions d'impacte.

Ha exercit com a assessora de l'estratègia digital del Banco BHD i ha acompanyat en l'expansió de companyies de programari com Mambu, plataforma bancària en cloud i Veridas, empresa de verificació d'identitat digital.

Ha format part del Consell d'Administració d'altres empreses tecnològiques com Altitude Programari i Social Point i va ser membre del Consell assessor d'empreses de capital de risc com Nauta Capital o Prax Capital Fund.

Actualment, és consellera independent i vocal de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Riscos de CREDICORP LTD i consellera independent de SOLTEC POWER HÒLDINGS, S.A, ocupant els càrrecs de Presidenta de la Comissió de Desenvolupament Sostenible i vocal de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Així mateix, col·labora com a consultora sènior de Finances Digitals i Sostenibilitat en IFC- Grup Banco Mundial i és professora en seminaris avançats en la universitat privada IE University.

Dª. María Luisa Arjonilla López

maria-luisa-arjonilla

Vocal Independent. Ratificada i nomenada el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid. Amb una dilatada experiència en el sector tecnològic aplicat a la banca i els mercats financers, ha exercit el càrrec de directora de Tecnologia i Operacions Banca Comercial al Banc Santander, directora de Tecnologia al Banc Popular i anteriorment va ocupar aquest mateix càrrec a Barclays Bank España. A Euro Automatic Cash, Entidad de Pago S.L. va ser nomenada consellera no executiva. Part de la seva carrera professional l’ha duta a terme en àmbits vinculats estretament a l’àrea tecnològica com a directora de Producte a Alnova Technologies, i com a consultora i gerent a Accenture i com a assessora de Mintsait.

 

Així mateix, ha dut a terme una tasca docent en l’àmbit tecnològic com a professora associada del Departament d’Informàtica de l’Escola Politècnica (Universitat Carlos III) i com a docent en un programa de màster de Transformació Digital (Universitat de Salamanca), i ha col·laborat també amb l’Institut d’Estudis Borsaris. Actualment, segueix col·laborant amb els programes executius especialitzats en tecnologia d’Afi Escuela.

 

Recentment, ha fet cursos d’especialització en l’àrea de tecnologia impartits per les Universitats de Stanford i Michigan, respectivament.

 

Actualment, és directora de Tecnologia Corporativa en el Grupo Proeduca Altus i membre del Comitè de Direcció.

D. Antonio Carrascosa Morales

antonio-carrascosa-morales

Vocal Independent. Ratificat i nomenat el 14/11/2023

El Sr. Carrascosa és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, amb màster en Administració pública per la Universitat de Harvard. És tècnic comercial i economista de l’Estat.

Compta amb una llarga trajectòria en l’àmbit del sector financer, ja que ha exercit, entre altres càrrecs de rellevància, de conseller executiu de la Junta Única de Resolució, autoritat europea de resolució bancària, de director general del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, director general de Política Econòmica del Ministeri d’Economia, director general d’entitats de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i subdirector general d’Afers Financers i Internacionals del Ministeri d’Economia. Al sector privat, va ser director de compliment normatiu del sector financer a PricewaterhouseCoopers Espanya.

Com a representant de l’Estat, ha estat membre dels consells d’administració d’entitats com ara ICEX, AENA, Expansión Exterior SA, Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Caja Postal Argentaria i Consorcio de Compensación de Seguros.
 
Actualment és professor associat a la Universitat de Navarra i des del 2022 col·labora com a assessor extern del Fons Monetari Internacional i Banc Mundial en projectes d’assessorament a autoritats de diversos països (Geòrgia, Islàndia, Angola, Egipte, etc.) en gestió de crisis financeres. Així mateix, forma part del Consell Consultiu de FUNCAS i col·labora en diversos diaris com Expansión o El País, on escriu articles sobre temes econòmics i financers.

D. Rafael Domínguez de la Maza

rafael-dominguez-maza

Vocal Dominical. Nomenat el 31/03/2022

El Sr. Domínguez és diplomat en Direcció d'Empresa per l'Institut Internacional de San Telmo, i al Programa Owner President Management OPM de la Harvard Business School.

Ha ocupat llocs de rellevància a l'òrgan d'administració de les societats cotitzades CAVOLO Inversiones SICAV, Wilmington SICAV i Patton Investments SICAV. També ha estat conseller dominical de Masmovil Ibercom, S.A.

Ha desenvolupat tota la seva trajectòria professional al Grup Majoral, exercint diversos llocs de responsabilitat i direcció en diferents societats del grup familiar: és administrador únic de Global Portfolio Investments, S.L. i de Wilmington Capital, S.L., conseller delegat d'Indumenta Pueri, S.L., des del maig del 2022 i subdirector General de Majoral Moda Infantil, S.A.U., societat en què ha ocupat diversos càrrecs de direcció des de l'any 1989, expandiendo el negocio en más de 50 Países.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de Global Portfolio Investments, S.L.).

D. Felipe Fernández Fernández

felipe-fernandez

Vocal Dominical. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Fernández és llicenciat en Economia i Empresarials per la Universitat de Bilbao i va exercir com a professor d’Estadística i Anàlisi Economètrica a la Universitat d’Oviedo (Facultat d’Empresarials i Ciències Econòmiques).

Ha exercit el càrrec de Director General de Caixa d'Estalvis d'Astúries. Ha ostentat diversos càrrecs de direcció en l'Administració Regional d'Astúries. Així mateix, ha estat Director d'Administració i Finances en EDP España, S.A.O. i conseller en l'Institut Medicina Oncològica i Molecular d'Astúries, S.A. i Lico Lísing, S.A.

En l'actualitat ocupa el càrrec de conseller en les següents societats: EDP España S.L.O.; Ciments de Tudela Veguín, S.A.; Consolido Verd do Brasil, S.A.; Masaveu Immobiliària, S.A.; és també membre del Consell General de Supervisió d'EDP Energies de Portugal, S.A. i Patró de la Fundació Caser.

A Liberbank va ser director de l’Àrea de Corporació Empresarial i conseller des de 2013.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias).

Dª. Inés Guzmán Arrue

ines-guzman-arrue

Vocal Independent. Ratificada i nomenada el 14/11/2023

La Sra. Guzmán és una professional amb una destacada trajectòria en tecnologia i transformació empresarial. Posseeix una Llicenciatura en Enginyeria Informàtica de la Universitat de Deusto i un Màster en Executive MBA del IE Institut d'Empresa. Ha enfortit la seva formació mitjançant programes de desenvolupament directiu en el IESE Business School i el IMD a Lausana, Suïssa, i ha completat un Programa per a Consellers en ESADE, reflectint el seu compromís continu amb l'aprenentatge i el lideratge.

En Accenture, ha ocupat diverses posicions de responsabilitat a nivell global i nacional, destacant en sectors clau com a telecomunicacions, mitjans de comunicació, plataformes i tecnologia. Ha liderat unitats globals i locals, contribuint a assoliments notables com l'obertura del mercat europeu de comunicacions i la transformació digital mitjançant la Intel·ligència Artificial.

La seva experiència directiva s'ha estès a diferents sectors, ocupant càrrecs com a Directora General responsable global de la unitat Digital i d'Operacions per als sectors de sectors de Telecomunicacions i Mitjans de comunicació, a més de dirigir el negoci al Regne Unit i Irlanda per a aquests sectors. Així mateix, ha estat la Directora General responsable de la unitat d'Operacions per a Europa i Llatinoamèrica en els sectors de Telecomunicacions, Mitjans de comunicació, Plataformes i Tecnologia, a més de la Directora General d'aquesta unitat per a Espanya i Portugal. També ha exercit rols destacats com a Directora General responsable global del negoci de CRM (Customer Relationship Management).

 

La Sra. Guzmán ha participat activament en comitès clau de Accenture, com el Comitè Global de Accenture (GLC), el Comitè de Direcció Global de la unitat d'Operacions, el Comitè de Direcció Global de la unitat Digital, el Comitè de Direcció Global de la unitat dels sectors de Telecomunicacions i Mitjans, Comitè executiu d'Espanya, Portugal i Israel i altres, mostrant el seu compromís amb l'excel·lència empresarial i la responsabilitat social corporativa.

A més de la seva carrera, ha estat Mestra de Cerimònies i conferencista en esdeveniments de la indústria. També ha estat l'Oradora Principal (Keynote) en la Graduació del MBA de IE Business School, compartint coneixements amb la pròxima generació de líders. Fora del seu treball, dedica temps a la iniciativa #HourOfCode, promovent l'alfabetització digital i habilitats tecnològiques en les generacions futures.

D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa

juan-antonio-izaguirre

Vocal dominical. Nomenat el 30/03/2023

El Sr. Izaguirre Ventosa és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, i va obtenir un premi extraordinari i el primer premi nacional a la millor carrera.

Ha desenvolupat la seva experiència professional principal com a inspector d’entitats de crèdit del Banc d’Espanya i com a professor associat de la Universitat Autònoma de Madrid, on ha impartit les disciplines de Comptabilitat de Costos i la d’Anàlisi dels Estats Financers. En l’àmbit acadèmic, ha impartit i dirigit diversos cursos i seminaris al Banc d’Espanya, al Colegio de Economistas de Madrid, a la Escuela de Inspección de Hacienda i en empreses especialitzades del sector.

Al sector privat, en banca, ha exercit de Controller financer del grup Chase Manhattan Bank.

També ha estat professor de l’Instituto Nacional de Administración Pública, membre del Registro de Auditores i censor jurat de comptes.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. Carolina Martínez Caro

carolina-martinez-caro

Vocal Independent. Nomenada el 31/03/2022

La Sra. Martínez Caro és Llicenciada en Dret i Diplomada en Administració d'Empreses per la Universitat Pontifícia de Cometes (ICADE, E-1) i té un màster en Dret Comunitari amb l'especialitat en Finances, per l'Institut d’Etudes Européennes de Brussel·les.

Al llarg de la seva carrera s'ha continuat formant mitjançant programes de desenvolupament directiu en diferents escoles de negocis de tot el món, com IESE (Barcelona), Wharton BS (Filadèlfia), CEIBSS (Xangai) o Haas BS (San Francisco). A més, ha participat en programes de consellers organitzats per empreses com PwC, SPENCERS STUART i DELOITTE, entre altres.

Professional amb més de 30 anys d'experiència en la indústria financera, la Sra. Martinez Caro va contribuir al desenvolupament a Espanya de la Banca Privada de Merrill Lynch, primer, i de Bank of America, després, on va arribar a ser Sènior Vicepresident-*Investments. Posteriorment, es va incorporar en la seva arribada a Espanya al banc suís Julius Baer on, com la seva Consellera Delegada, va liderar la implantació i posterior creixement de la matriu en els mercats espanyol i portuguès, aconseguint posicionar la marca com una de les primeres Banques de Gestió de Patrimonis en el mercat d'Ibèria. En el marc d'aquest lloc, va pertànyer al Comitè Executiu de l'entitat a nivell europeu.

 

Actualment és Consellera Independent de la companyia d'energies renovables H2PLT, presidint la seva Comissió d'Auditoria, i en l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC). Així mateix, és Assessora del Consell d'Administració del conglomerat filipí LH Paragon Inc, membre del Consell Assessor en la signatura d'advocats FinReg360, Sènior Advisor de Forbes Global Properties i membre del Patronat de la Fundació ITER.

 

Finalment, la Sra. Martinez Caro assessora de manera externa i independent a diversos Family Offices, tant nacionals com estrangers, aportant la seva dilatada experiència en temes tan variats com el M&A, la gestió de carteres, el traspàs a la següent generació o el desenvolupament de la Filantropia, a aquests Consells Familiars.

D. José Ramón Sánchez Serrano

jose-ramon-sanchez

Vocal dominical. Nomenat el 30/03/2023

El Sr. Sánchez Serrano va simultaniejar estudis d’Administració i Direcció d’Empreses (LADE) i de Turisme a la Universitat de Màlaga. És doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Màlaga (cum laude). Posteriorment, va ampliar la seva formació acadèmica amb diversos programes de postgrau, com el màster en auditoria comptable fet a l’Instituto de Empresa, el títol d’especialista en auditoria d’empreses y comptabilitat de la Universitat d’Alcalá de Henares o el màster en cooperació i desenvolupament internacional de la Universitat de Màlaga, entre d’altres.

En matèria formativa, el Sr. Sánchez Serrano ha continuat la seva preparació acadèmica amb altres programes executive, cursats més recentment, com ara el que s’imparteix a la Columbia Business School sobre fusions i adquisicions o el programa EMBA fet a la City University of London (Bayes Business School).

Actualment, la seva experiència professional al sector privat es desenvolupa com a auditor de comptes a la firma EUDITA, on ha dut a terme nombroses feines d’auditoria i consultoria economicofinancera per a empreses tant del sector privat com del sector públic. També és membre de grups de treball de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), òrgan dependent del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

Pel que fa a la seva experiència docent i de recerca científica en l’àmbit universitari, és professor associat del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universitat de Màlaga i anteriorment ho va ser de la Universitat de Deusto; també és col·laborador habitual del Departamento de Formación del Consejo General de Economistas de España.

Així mateix, és membre de diversos col·legis professionals i institucions de recerca, com ara l’Instituto Español de Analistas Financieros o la Cátedra de Economía y Finanzas Sostenibles de la Universitat de Màlaga, entre d'altres, i és autor de nombrosos articles publicats a revistes d’alt impacte científic i de llibres en matèria de comptabilitat financera i auditoria publicats en editorials de reconegut prestigi.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Consell d'Administració

D. Manuel Azuaga Moreno

Accions directes

216.500

Accions indirectes

0

% total de drets

0,008





Consell d'Administració

D. Isidro Rubiales Gil

Accions directes

11.571

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. Miguel González Moreno

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Dª. Natalia Sánchez Moreno

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Dª. Rocío Fernández Funcia

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Dª. Nuria Aliño Pérez

 

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Dª. María Luisa Arjonilla López

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. Antonio Carrascosa Morales

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. Rafael Domínguez de la Maza

Accions directes

35.000

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. Felipe Fernández Fernández

Accions directes

256.527

Accions indirectes

0

% total de drets

0,009





Consell d'Administració

Dª. Inés Guzmán Arrue

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Dª Carolina Martínez Caro

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

D. José Ramón Sánchez

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat

Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat:

  • President no Executiu: D. Manuel Azuaga Moreno
  • Conseller Delegat: D. Isidro Rubiales Gil

 

Comissió dAuditoria i Compliment Normatiu

Composició

 

La Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu està composta per tres consellers independents i dos consellers dominicals.

 

President

Dª. Rocío Fernández Funcia. Consellera independent.

 

Vocals

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consellera independent.

Dª. Carolina Martínez Caro. Consellera independent.

D. José Ramón Sánchez Serrano. Conseller independent

Secretàrio

D. Rafael Domínguez de la Maza. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu es detallen a l'article 25 dels Estatuts socials i es desenvolupen amb més detall en l'article 31 de el Reglament de Consell d'Administració i en el propi Reglament de la Comisió d'Auditoría i Cumplimient Normatiu.

 

Comissió de Riscos Identificació del director de la Unitat de Riscos

Composició

 

La Comissió de Riscos està composta per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

Presidente

D. Antonio Carrascosa Morales. Conseller independient.

 

Vocal

Dª Nuria Aliño Pérez. Consellera independient.

 

Secretàrio

D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Riscos es descriuen en l'article 26 dels Estatuts socials i socials i es detallen en l'article 34 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 


Identificació de el director de la unitat de riscos

 

El Director General de Control del Risc i Relació amb Supervisors és D. Cédric Blanchetière (Chief Risk Officer).

Comissió de Nomenaments

Composició

 

La Comissió de Nomenaments està compuesta per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. Rocío Fernández Funcia. Consellera independient

 

Secretari

D. José Ramón Sánchez Serrano. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Nomenaments es descriuen en l'article 27 dels Estatus socials  i es detallen en l'article 32 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 

Comissió de Retribucions

Composició

 

La Comissió de Retribucions està compuesta per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

Presidenta

Dª. Carolina Martínez Caro. Consellera independient.

 

Vocal

D. Antonio Carrascosa Morales. Conseller independient.

 

Secretàrio

D. Juan Antonio Izaguirre Ventosa. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Retribucions es descriuen en l'article 27 bis dels Estatus socials i es detallen en l'article 33 de l'Reglament de Consell d'Administració.

 

Comissió de Tecnologia i Innovació

Composició

 

La Comissió de Tecnologia i Innovació està compuesta per dos  conseller independent i un conseller dominical.

 

Presidenta  

Dª. Inés Guzmán Arrue. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. Carolina Martínez Caro. Consellera independient..

 

Secretàrio

D. Felipe Fernández Fernández. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

i) Assistir a el Consell d'Administració en la presa de decisions que afectin a la tecnologia, a la gestió de la informació i de les dades i a les estructures de telecomunicacions de la Societat, informant els plans i actuacions estratègiques, i elevant les propostes oportunes.

ii) Supervisar l'optimització de el suport tecnològic per al tractament de la informació i el desenvolupament de sistemes i aplicacions, garantint l'adequat funcionament dels mateixos i la seguretat de les dades.

iii) Seguir el procés de transformació tecnològica de la Societat, amb particular atenció al seu impacte en el model de negoci.

iv) Seguir el risc tecnològic, en general.

v) Vetllar per la identificació de les potencials vies d'innovació existents a la societat, així com supervisar i seguir les iniciatives d'innovació que repercuteixin en el model de negoci.

vi) Prestar l'assistència que pugui ser requerida, en el marc de les seves respectives competències, per la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu i per la Comissió de Riscos, i actuar coordinadament amb les dues Comissions en la mesura que pugui ser necessari per a l'exercici de les seves pròpies competències.

 

 

Regles de funcionament

 

Les regles de funcionament de la Comissió de Tecnologia i Innovació s'especifiquen a continuació:

1. Estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 6 consellers, que no exerceixin funcions executives a la Societat. Els membres de la Comissió de Tecnologia i Innovació seran designats pel Consell d'Administració tenint en compte els coneixements, experiència i aptituds necessàries per a les funcions a exercir.

2. Els consellers que nom el Consell d'Administració com a membres de la Comissió ho seran per un període no superior a el del seu mandat com a consellers i sense perjudici de poder ser reelegits en la mesura que també ho fossin com consellers.

3. El Consell d'Administració designarà el President de la Comissió de Tecnologia i Innovació d'entre els consellers independents que formin part de la mateixa. També designarà un secretari, el qual podrà no ser membre de la Comissió, qui ha d'auxiliar el president i haurà de proveir per al bon funcionament de la mateixa, ocupant-se de reflectir degudament el desenvolupament de les sessions en les actes, que es posaran a disposició de tots els consellers.

4. El règim de convocatòria, quòrum de constitució, adopció d'acords i altres aspectes relatius a l'funcionament de la Comissió, en el que no es trobi expressament previst, serà l'establert per al Consell d'Administració en el que sigui aplicable.

5. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que determini la mateixa Comissió i cada vegada que la convoqui el seu president o ho sol·licitin dos dels seus membres. Anualment, la Comissió elaborarà un pla d'actuació per a l'exercici, de què donar compte a Consell.

6. La Comissió de Tecnologia i Innovació podrà demanar assessorament extern quan ho consideri necessari per a l'acompliment de les seves funcions.

7. El President de la Comissió de donar compte, en el primer ple de Consell posterior a la reunió de la Comissió, de les decisions adoptades per la mateixa.

8. La Comissió elevarà a Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe sobre el seu funcionament.

Comissió de Sostenibilitat

Composició

 

La Comissió de Sostenibilitat està composta per dues conselleres independents i una consellera dominical.

 

Presidenta  

Dª. Nuria Aliño Pérez. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. Inés Guzmán Arrúe. Consellera independient.

 

Secretària

Dª. Natalia Sánchez Romero. Consellera dominical.

 

 

Funcions

 

i) Supervisar que les pràctiques de la Societat relacionades amb la sostenibilitat s'ajustin a l'estratègia, les polítiques fixades, i els compromisos adquirits.

ii) Informar les Polítiques que sobre sostenibilitat hagin de sotmetre's a l'aprovació del Consell d'Administració, amb la finalitat de fomentar la inclusió de la cultura corporativa i complir la missió de promoure l'interès social, tenint en compte als diferents grups d'interès.

iii) Vetllar per la integritat del contingut dels informes en matèria de sostenibilitat, així com pel compliment de la normativa aplicable i dels estàndards internacionals de referència. Respecte de la informació no financera continguda en l'informe de gestió anual, avaluar el seu contingut amb caràcter previ a la seva revisió i informe per la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu, per a la seva posterior formulació pel Consell d'Administració.

iv) El seguiment dels processos d'identificació, avaluació, control i gestió de riscos en l'àmbit de la sostenibilitat.

v) Avaluar els informes periòdics que en matèria de sostenibilitat li remetin les àrees responsables de la Societat.

vi) Conèixer els escrits, informes o comunicacions d'organismes supervisors relatius a la sostenibilitat i emetre els informes i/o propostes que, en el seu cas, corresponguin.

vii) Assessorar el Consell d'Administració en la presa de decisions en matèria de sostenibilitat, així com prestar l'assistència que pugui ser requerida, en el marc de les seves respectives competències, per la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu i per la Comissió de Riscos, i actuar coordinadament amb totes dues Comissions.

viii) Elevar al Consell d'Administració proposades en matèria de sostenibilitat.

 

 

Regles de funcionament

 

Les regles de funcionament de la Comissió de Sostenibilitat s'especifiquen a continuació:

1. La Comissió de Sostenibilitat estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 5 Consellers, nomenats pel Consell d'Administració per un període no superior al del seu mandat i sense perjudici de poder ser reelegits indefinidament, en la mesura en què també ho fossin com a Consellers.
La totalitat dels membres de la Comissió de Sostenibilitat hauran de ser consellers que no exerceixin funcions executives en la Societat. Els membres de la Comissió de Sostenibilitat seran designats pel Consell d'Administració tenint en compte els coneixements, experiència i aptituds necessàries per a les funcions a exercir.

2. El Consell d'Administració designarà al President de la Comissió de Sostenibilitat d'entre els Consellers independents que formin part de la Comissió. També designarà un Secretari, el qual podrà no ser membre de la Comissió, qui auxiliarà al President i haurà de proveir per al bon funcionament d'aquesta, ocupant-se de reflectir degudament en les actes el desenvolupament de les sessions i el contingut de les deliberacions. De cada sessió el Secretari o qui exerceixi les seves funcions estendrà acta, que es posarà a la disposició de tots els Consellers.

3. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que determini la pròpia Comissió i cada vegada que la convoqui el seu President o el sol·licitin dos dels seus membres. La convocatòria de les sessions serà comunicada amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data assenyalada per a la reunió. Anualment, la Comissió elaborarà un pla d'actuació per a l'exercici, del qual donarà compte al Consell.

4. La Comissió de Sostenibilitat podrà recaptar assessorament extern quan ho consideri necessari per a l'acompliment de les seves funcions.

5. El President de la Comissió donarà compte, en el primer ple del Consell posterior a la reunió de la Comissió, de les decisions adoptades per aquesta.

6. La Comissió elevarà al Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe sobre el seu funcionament.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.