D. Manuel Azuaga Moreno

manuel-azuaga

President Executiu. Nomenament el 01/12/2011 - Reelecció el 27/04/2018

El Sr. Azuaga és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Màlaga.

 

Va ser Director de Riscos a la Caja Rural de Màlaga. També va ser Director d’Auditoria i Control Intern, Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Organització i Recursos Humans de la Caja de Ahorros y Préstamos d’Antequera.

Ha estat President d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), membre del Consell d’Administració de les següents companyies: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A. i Banco Europeo de Finanzas, S.A.

Va assumir els càrrecs de Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Secretari General, Director Regional de Negocis, Director de la Divisió de Societats Participades i Director General de Muntanyes de Pietat i Caixa d'Estalvi de Ronda, Cadis, Almería, Màlaga, Antequera (Unicaja).

També ha ocupat el càrrec de President del Consell d’Administració  de Banc de Caixa Espanya d'Inversions, Salamanca i Soria, S.A.

Ha exercit els càrrecs de Director General i Vicepresident Conseller delegat d’Unicaja Banco.

Actualment és President de Consell d'Administració d'Unicaja Banco, SA, ostentant el càrrec de President Executiu des de juny de 2016, sent conseller des de desembre de 2011. A més és President del Consell d'Administració de Cecabank, S.A. i Conseller de CECA.

D. Manuel Menéndez Menéndez

manuel-menendez

Consejero Ejecutivo. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Menéndez es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la misma universidad (excedente).

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector bancario y en el energético, habiendo sido Presidente de Asturgar, Caja de Ahorros de Asturias, Banco de Castilla La Mancha, de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (actualmente EDP), y de Naturgas Energía Grupo, S.A.

También ha sido vocal de los Consejos de Administración de Cecabank y Enagás y Presidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias.

En Liberbank ha desempeñado, sucesivamente, los cargos de Presidente (ejecutivo) y Consejero Delegado desde 2011.

Actualmente además es vocal del Consejo de EDP Renovaveis y Presidente (no ejecutivo) de EDP España, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (AELEC), del Consejo de Administración de CECA y Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, de la Fundación EDP España, de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) y de la Fundación DIPC.

D. Juan Fraile Cantón

juan-fraile

Vicepresident Dominical. Nomenament el 01/12/2011 - Reelecció el 27/04/2018

El Sr. Fraile és mestre d’educació primària i llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

 

Ha estat professor d’escola primària en escola annexa a l’Escola Normal de Melilla i al Col·legi Juan Carrillo de Ronda.

 

Ha ocupat els càrrecs següents: regidor i alcalde de l’Ajuntament de Ronda, diputat i president de la Diputació de Màlaga, president del Patronat de Turisme Costa del Sol i parlamentari europeu (membre titular de la Subcomissió de Drets Humans, la Comissió de Desenvolupament i la Delegació a l’Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE).

 

Altres càrrecs rellevants: va ser president de la Comissió d’Auditoria, conseller general, membre del Consell d’Administració i vicepresident d’Unicaja; patró de la Fundació Bancària Unicaja i conseller de Banco Europeo de Finanzas, S.A. i d'Alteria Corporació Unicaja, S.L.

 

Actualment és vicepresident d’Unicaja Banco, S.A. i patró de la Fundació Unicaja Ronda.

 

Categoria com a conseller: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

Dª. Teresa Sáez Ponte

teresa-saez

Secretària del Consell d’Administració Dominical. Nomenament el 27/04/2018

La Sra. Sáez és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Va començar treballant a la Divisió Financera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Va desenvolupar la major part de la seva carrera professional a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ocupant els càrrecs següents: sotsdirectora financera; gerent de Mercats Financers; dealer sènior en Tresoreria i coordinadora de les activitats de front office back office.

 

Va ser directora de la Divisió Financera de Caja España de Inversiones, directora general del Banco Europeo de Finanzas, S.A. i directora de Participades a Unicaja Banco.

 

Va ser consellera de diverses societats dels sectors industrial i financer. Ha estat patrona de la Fundació Bancària Unicaja.

 

Categoria com a consellera: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

Dª. María Luisa Arjonilla López

maria-luisa-arjonilla

Vocal Independient. Nomenat per cooptació el 23/01/2020 - Ratificat i nomenat el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid. Amb una dilatada experiència en el sector tecnològic aplicat a la banca i els mercats financers, ha exercit el càrrec de directora de Tecnologia i Operacions Banca Comercial al Banc Santander, directora de Tecnologia al Banc Popular i anteriorment va ocupar aquest mateix càrrec a Barclays Bank España. A Euro Automatic Cash, Entidad de Pago S.L. va ser nomenada consellera no executiva. Part de la seva carrera professional l’ha duta a terme en àmbits vinculats estretament a l’àrea tecnològica com a directora de Producte a Alnova Technologies, i com a consultora i gerent a Accenture.

 

 

En l'actualitat, exerceix una tasca docent en l'àmbit tecnològic, com a professora associada de el Departament d'Informàtica de l'Escola Politècnica (Universitat Carlos III) i com a docent en un Programa Màster de Transformació Digital (Universitat de Salamanca), col·laborant així mateix amb l'Institut d'Estudis Borsaris. Molt recentment, ha efectuat sengles cursos d'especialització en l'àrea de tecnologia impartits per la Universitats de Stanford i Michigan, respectivament.

Dª. Ana Bolado Valle

ana-bolado

Vocal Independient. Nomenament el 27/04/2018

La Sra. Bolado és llicenciada en Farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid i MBA per la IE Business School. Ha desenvolupat la seva carrera professional al Banc de Santander, on va ocupar els següents càrrecs: directora corporativa d’Estratègia Digital i Negoci a Santander Universidades; directora corporativa T&O a Santander Universidades; directora d’Estratègia Comercial i Desenvolupament de Negoci a Banca Comercial España; directora corporativa de Recursos Humans; managing director Global Banking and Markets; managing director Financial Products, Originació RF i Vendes; VP Investment Banking Emerging Markets i associate Tresoreria i Mercat de Capitals i Consellera de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.L.

 

Actualment és membre dels consells d’administració d’Inmobiliaria Colonial Socimi, S.A., Caceis Group i Caceis Bank, de l’Advisory Board de Fellow Funders, i del consell d’administració de Metrovacesa, S.A.

D. Manuel Conthe Gutiérrez

manuel-conthe

Vocal Independient. Nomenament el 27/04/2018

El Sr. Conthe és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid i ha efectuat un curs de formació executiva a la Harvard Business School.

 

És funcionari per oposició del Cos de Tècnics Comercials de l’Estat.

 

Ha ocupat els càrrecs següents: sotsdirector general de Finançament Exterior; director general de Transaccions Estrangeres; director general del Tresor i Política Financera; secretari d’Estat d’Economia; conseller en cap per a Assumptes Econòmics i Comercials en la Representació Permanent Espanyola a la UE; vicepresident del Banc Mundial per al Sector Financer; president de la CNMV; membre del consell d’administració d’Acerinox, S.A. i President de la Cort Espanyola d'Arbitratge de la Cambra de Comerç d'Espanya.


És àrbitre independent, columnista i President de Consell Assessor d'Expansió, membre de Comitè Assessor de Indexa Capital AV, SA i de el Consell Assessor de la Fundació de l'Espanyol Urgent.

D. Jorge Delclaux Bravo

jorge-delclaux

Vocal Independiente. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Delclaux es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Inició su carrera profesional como Assistant Director en Morgan Grenfell & Co. Limitedpara continuar su carrera de Banca de Inversión en UBS Phillips y Drew y en Rothschild donde fue Global Partner y Consejero Delegado para España.

En 2006 se incorporó a Inversiones Ibersuizas, S.A. como Vicepresidente y Consejero Delegado y en 2012 fue nombrado Consejero Delegado de Roland Berger en España.

Durante su carrera profesional ha sido Consejero de varias sociedades tales como Grucycsa S.A, Safei, S.A, Ebro Agrícolas S.A, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Península Capital, S.A.R.L., así como de numerosas sociedades participadas como gestor de Private Equity.

Ha sido consejero de Liberbank, S.A. desde 2011 y en la actualidad es consejero de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

D. Felipe Fernández Fernández

felipe-fernandez

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Fernández es licenciado en Economía y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Ejerció como Profesor de Estadística y Análisis Econométrico en la Universidad de Oviedo, Facultad de Empresariales y Ciencias Económicas.

Ha desempeñado el cargo de Director General de Caja de Ahorros de Asturias. Ha ostentado diversos cargos de dirección en la Administración Regional de Asturias. Asimismo, ha sido Director de Administración y Finanzas en EDP España, S.A.U.

En la actualidad ocupa el cargo de consejero en las siguientes sociedades: EDP España S.L.U.; Lico Leasing, S.A.; Instituto Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, S.A. Cementos de Tudela Veguín, S.A.; Cimento Verde do Brasil, S.A.; Masaveu Inmobiliaria, S.A.; Es también miembro del Consejo General de Supervisión de EDP Energías de Portugal, S.A. y Patrono de la Fundación Caser.

En Liberbank fue Director del Área de Corporación Empresarial y Consejero desde 2013.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias).

Dª. María Luisa Garaña Corces

luisa-garana

Vocal Independiente. Nombrada el 31/03/2021

La Sra. Garaña es licenciada Jurídico Empresarial por la Universidad CEU San Pablo, diplomada en Comercio Internacional por la Universidad de Berkeley y MBA por la Universidad de Harvard.

Trabajó como Consultora en Andersen Consulting y como Manager en Bain & Company, México. Fue Directora de Inventario de publicidad y pautajes en Televisión Azteca, México. Ha trabajado con Microsoft en diferentes regiones, siendo Directora de Operaciones y Marketing en México, Presidenta del Cono Sur de Latinoamérica y Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.A.

Basada en Londres, trabajó en Google como Directora General de Servicios Profesionales para la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Actualmente es Vicepresidenta de Servicios Profesionales para Europa, Oriente Medio y África de Adobe Inc.

Desde 2015 ha sido Consejera independiente de Liberbank, S.A y de Alantra Partners, S.A., cargo este último que sigue ostentando en la actualidad. Fue también Consejera independiente de Distribuidora Internacional de Alimentos, S.A. (DIA) y miembro del European Institute of Technology (EIT), dependiente de la Comisión Europea. En febrero de 2020 fue nombrada miembro del Consejo de Supervisión de TUI AG.

D. Manuel González Cid

manuel-gonzalez

Vocal Independiente. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid e International Executive MBA por la Chicago Booth School of Business de la Universidad de Chicago (EE.UU.), Técnico Comercial y Economista del Estado, con experiencia docente como profesor en centros como la Universidad Autónoma y Complutense en Madrid y el Centro de Estudios Comerciales (CECO), fue Asesor del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Economía y Director de Análisis de ABN ARMO, Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.

Trabajó en Argentaria Corporación Bancaria de España como Director de Desarrollo Corporativo y Director de Planificación Estratégica, hasta su fusión con BBVA, entidad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando los puestos Director Financiero y miembro del Comité de Dirección del Grupo BBVA. Durante su trayectoria profesional en BBVA, fue consejero de BBVA BANCO BHIF (Chile), Consejero de BBVA BANCOMER (México), del BANCO ATLÁNTICO, Vicepresidente y Consejero de REPSOL y Consejero de Banca Nazionale del Lavoro (BNL).

Ha sido Presidente del Banking Supervision Committee (BSC) de la European Banking Federation, Presidente de CFO European Network, Presidente del Consejo de Administración de Bawag P. S. K..

Ha recibido reconocimientos como Mejor Director Financiero de Banca en 2010, 2011 y 2013 por el Institutional Investors Survey, Thomson Reuters y Extel.

En la actualidad desempeña el puesto de Senior Advisor en CERBERUS GLOBAL INVESTMENT ADVISORS, LLC., en España. Ostenta el cargo de Presidente de Gescobro Collection Services, S.L.U y de ZEUS PORTFOLIO INVESTMENTS 1, SL y es miembro del Consejo de Administración de Haya Real Estate, S.A.U. y del Consejo de Supervisión de HAMBURG COMMERCIAL BANK (Alemania).

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

petra-mateos

Vocal Dominical. Nomenament el 30/01/2014 - Reelecció el 27/04/2018

Doctora cum laude en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i Catedràtica d’Economia Financera. És vicepresidenta de la Cambra de Comerç Espanya - EUA, des del febrer del 2011, i consellera independent de Técnicas Reunidas S.A., des del febrer del 2016.

Ha estat consellera independent de Solvay (2009-2013) a Bèlgica; presidenta executiva d’Hispasat (2004-2012); presidenta no executiva d’Hisdesat (2005-2011); consellera d’Hispamar Satélites (Brasil) i consellera de Xtar Llc (Estats Units) des del 2005 fins al 2012. Des del 1983 fins al juliol del 1985 va ser consellera d’Iberia i del Banc Exterior d’Espanya, on va ser directora general adjunta des del 1985 fins al 1987.

Amb àmplia experiència acadèmica, és membre del Consell Internacional Consultiu de Ciència, Universitat i Societat de la CRUE. Ha estat (1982-2015) Catedràtica d’Economia Financera del Departament d’Economia de l’Empresa i Comptabilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UNED i Catedràtica d’Economia Financera al Col·legi Universitari d’Estudis Financers (CUNEF); vocal de la Junta Directiva Nacional de l’Institut Espanyol Analistes Financers (IEAF) (2011-2017) i membre del Consell d’ANECA (2009-2015).

Entre els reconeixements rebuts destaquen: cavaller de l’Orde de la Legió d’Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year (2010) de la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units i Premi de la Fundació Women Together (2009) del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).

Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles sobre temes financers. El seu últim llibre publicat, Finanzas corporativas, amb els autors Brealey, Myers, Marcus i Mateos (McGraw-Hill i UNED, 2010), és un text rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit financer.

Categoria com a consellera: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

manuel-muela

Vocal Dominical. Nomenat per cooptació el 21/02/2018 - Ratificat i nomenat el 04/27/2018

El Sr. Muela és llicenciat en Ciències Polítiques i Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Va ser membre de la Vicesecretaria General de l’Institut de Crèdit de les Caixes d’Estalvis.

Va ocupar els càrrecs de cap de Negociat de les Caixes d’Estalvis i cap de Secció d’Entitats de Crèdit al Banc d’Espanya. També ha estat president de la Comissió Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario i president executiu de les comissions liquidadores de diverses societats de garantia recíproca, a proposta del Banc d’Espanya.

Ha desenvolupat els càrrecs següents: sotsdirector general i secretari general tècnic de Caixa Catalunya, director general de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, conseller delegat de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., i president executiu de Banco Europeo de Finanzas (en aquests dos últims casos, a proposta del Fons de Garantia de Dipòsits), així com conseller independent del Grup Caja3, president no executiu de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) i conseller de Caixa d'Assegurances Reunides, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. (CASER)

Categoria com a conseller: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

D. Ernesto Luis Tinajero Flores

enesto-tinajero

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Tinajero es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y MBA por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

Ha sido Analista de Crédito de Banca Internacional en Crocker National Bank (San Francisco CA), Subdirector de la Dirección General de Documentación y Análisis de la Secretaría de Programación y Presupuesto México, D.F., Subdirector de Banca Corporativa del Banco Nacional de México (Banamex), y Socio de Infico, S.A. de C.V. Ha desempeñado los cargos de Presidente y Director General en Factor Arme, S.A. de C.V., Arrenmex, S.A. de C.V. y en Cablecom.

Desde 2015, ha sido vocal del Consejo de Administración de Liberbank, S.A. y miembro de su Comité de Nombramientos.

Es inversionista y empresario en los sectores inmobiliario, financiero, telecomunicaciones, deportivo y de bienes de consumo en México, España y EE.UU. ocupando en la actualidad los siguientes cargos en órganos de administración de compañías o participadas donde han invertido, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de Leasa Spain, S.L., Aivilo Spain, S.L., Innokap Inversiones de Capital, S.A. de C.V., Vocal del Consejo de Administración de Compañía de Viñedos Iberian, S.L., Viñas del Jaro, S.L.U., Bodegas y Viñedos de Cal Grau, S.L., Administrador Único de Altila ITG, S.L.U., Miembro del Consejo de Administración de Fondo Metrópolis I y II, Grupo Carolo, Grupo Dupuis Becara y Grupo Artik.

Es también Presidente de Impulsora del Deportivo Necaxa, miembro del Consejo y Presidente del Comité Financiero del Colegio Junípero, AC, miembro del Wharton Executive Latin-American Board, miembro de la Asamblea de Dueños de equipos de futbol profesional.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Aivilo Spain, S.L).

D. David Vaamonde Juanatey

david-vaamonde

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Vaamonde es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de A Coruña y posee un Máster en Finanzas por la London Bussines School. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña.

Inició su carrera profesional en la Caja de Ahorros de Galicia como analista de la subdirección de Estudios, Ha trabajado en Fitch Ratings Ltd, como analista de rating de bancos y en JP Morgan Europe Ltd, como analista de riesgo de crédito con instituciones financieras. También ha trabajado como analista de renta variable de bancos españoles y portugueses en Fidentiis Equities S.V. S.A. y MainFirst Bank AG. Desde abril de 2015 trabaja en Oceanwood Capital Management LLP, donde es socio y portfolio manager de instituciones financieras.

En Liberbank ha desempeñado el cargo de vocal del Consejo de Administración, S.A. desde 2018.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Oceanwood Capital Management LLP).

Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat

Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat:

  • President Executiu: D. Manuel Azuaga Moreno.
  • Conseller Delegat: Vacant *
 

* Con efectos desde las 24:00 horas el día 28 de julio de 2021, D. Ángel Rodríguez de Gracia ha presentado su renuncia, por jubilación, a su cargo de Consejero Delegado, conforme con los acuerdos previstos en el marco de la fusión con Liberbank.

Comissió dAuditoria i Compliment Normatiu

Composició

 

La Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu està composta per tres consellers independents i dos consellers dominicals.

 

President

D. Manuel Conthe Gutiérrez.  Conseller independent.

 

Vocals

Vacant *

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Conseller dominical.

Vacant **

 

Secretària

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consellera dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu es detallen a l'article 25 dels Estatuts socials i es desenvolupen amb més detall en l'article 31 de el Reglament de Consell d'Administració i en el propi Reglament de la Comisió d'Auditoría i Cumplimient Normatiu.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, Dª Isabel Martín Castellá ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras la fusión por absorción de Liberbank.
** Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.

Comissió de Riscos Identificació del director de la Unitat de Riscos

Composició

 

La Comisión de Riesgos está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Vacant *

 

Vocals

Dª Ana Bolado Valle. Consellera independient.

D. Juan Fraile Cantón. Conseller dominical.

Dª María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Secretària

Dª María Teresa Sáez Ponte. Consellera dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Riscos es descriuen en l'article 26 dels Estatuts socials i socials i es detallen en l'article 34 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 


Identificació de el director de la unitat de riscos

 

A la Direcció General de Control, Estratègia i Relacions amb Supervisors, a l'capdavant de la qual es troba D. Isidro Rubiales Gil, s'enquadra la Direcció Corporativa de Control Global de l'Risc, el Director Corporativo és D. Cédric Blanchetière (Chief Risk Officer).

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  Dª Isabel Martín Castellá ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.

Comissió de Nomenaments

Composició

 

La Comissió de Nomenaments està compuesta per tres consellers independents i dos consellers dominicals.

 

Presidenta

Dª. Ana Bolado Valle. Consellera independent.

 

Vocals

Vacant *

D. Juan Fraile Cantón. Conseller dominical.

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consellera independent.

 

Secretari

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Nomenaments es descriuen en l'article 27 dels Estatus socials  i es detallen en l'article 32 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.

Comissió de Retribucions

Composició

 

La Comisión de Retribuciones está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

President

Vacant *

 

Vocals

Dª. Ana Bolado Valle. Consellera independient.

D. Manuel Conthe Gutiérrez. Conseller independient.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

Secretari

Vacant **

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Retribucions es descriuen en l'article 27 bis dels Estatus socials i es detallen en l'article 33 de l'Reglament de Consell d'Administració.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.
** Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, D. Agustín Molina Morales ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.

Comissió de Tecnologia i Innovació

Composició

 

La Comissió de Tecnologia i Innovació està compuesta per un conseller independent i dos consellers dominicals.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. María Teresa Sáez Ponte. Consellera dominical.

 

Secretari

Vacant *

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Agustín Molina Morales ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.  

 

Funcions

 

i) Assistir a el Consell d'Administració en la presa de decisions que afectin a la tecnologia, a la gestió de la informació i de les dades i a les estructures de telecomunicacions de la Societat, informant els plans i actuacions estratègiques, i elevant les propostes oportunes.

ii) Supervisar l'optimització de el suport tecnològic per al tractament de la informació i el desenvolupament de sistemes i aplicacions, garantint l'adequat funcionament dels mateixos i la seguretat de les dades.

iii) Seguir el procés de transformació tecnològica de la Societat, amb particular atenció al seu impacte en el model de negoci.

iv) Seguir el risc tecnològic, en general.

v) Vetllar per la identificació de les potencials vies d'innovació existents a la societat, així com supervisar i seguir les iniciatives d'innovació que repercuteixin en el model de negoci.

vi) Prestar l'assistència que pugui ser requerida, en el marc de les seves respectives competències, per la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu i per la Comissió de Riscos, i actuar coordinadament amb les dues Comissions en la mesura que pugui ser necessari per a l'exercici de les seves pròpies competències.

 

 

Regles de funcionament

 

Les regles de funcionament de la Comissió de Tecnologia i Innovació s'especifiquen a continuació:

 

1. Estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers, que no exerceixin funcions executives a la Societat. Els membres de la Comissió de Tecnologia i Innovació seran designats pel Consell d'Administració tenint en compte els coneixements, experiència i aptituds necessàries per a les funcions a exercir.

2. Els consellers que nom el Consell d'Administració com a membres de la Comissió ho seran per un període no superior a el del seu mandat com a consellers i sense perjudici de poder ser reelegits en la mesura que també ho fossin com consellers.

3. El Consell d'Administració designarà el President de la Comissió de Tecnologia i Innovació d'entre els consellers independents que formin part de la mateixa. També designarà un secretari, el qual podrà no ser membre de la Comissió, qui ha d'auxiliar el president i haurà de proveir per al bon funcionament de la mateixa, ocupant-se de reflectir degudament el desenvolupament de les sessions en les actes, que es posaran a disposició de tots els consellers.

4. El règim de convocatòria, quòrum de constitució, adopció d'acords i altres aspectes relatius a l'funcionament de la Comissió, en el que no es trobi expressament previst, serà l'establert per al Consell d'Administració en el que sigui aplicable.

5. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que determini la mateixa Comissió i cada vegada que la convoqui el seu president o ho sol·licitin dos dels seus membres. Anualment, la Comissió elaborarà un pla d'actuació per a l'exercici, de què donar compte a Consell.

6. La Comissió de Tecnologia i Innovació podrà demanar assessorament extern quan ho consideri necessari per a l'acompliment de les seves funcions.

7. El President de la Comissió de donar compte, en el primer ple de Consell posterior a la reunió de la Comissió, de les decisions adoptades per la mateixa.

8. La Comissió elevarà a Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe sobre el seu funcionament.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.