D. Manuel Azuaga Moreno

manuel-azuaga

President Executiu. Nomenat el 01/12/2011 - Reelegit amb dates 27/04/2018 i 31/03/2022

El Sr. Azuaga és llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de Màlaga. Va ser Director de Riscos a la Caja Rural de Màlaga. També va ser Director d’Auditoria i Control Intern, Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Organització i Recursos Humans de la Caja de Ahorros y Préstamos d’Antequera.

Ha estat President d’Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), membre del Consell d’Administració de les següents companyies: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A., Unicorp Vida, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. i Banc Europeu de Finances, SA, entre d'altres.

Va assumir els càrrecs de Sotsdirector de Planificació i Control de Gestió, Secretari General, Director Regional de Negocis, Director de la Divisió de Societats Participades i Director General de Muntanyes de Pietat i Caixa d'Estalvi de Ronda, Cadis, Almería, Màlaga, Antequera (UNICAJA).

També ha ocupat el càrrec de President del Consell d’Administració  de Banc de Caixa Espanya d'Inversions, Salamanca i Soria, S.A. Ha exercit els càrrecs de Director General i Vicepresident Conseller delegat d’Unicaja Banco. Actualment és President Executiu d'Unicaja Banco des de juny de 2016, sent conseller des de desembre de 2011.

A més, és President del Consell d'Administració de Cecabank, S.A., Conseller de CECA, Patró de la Fundació de les Caixes d'Estalvi (FUNCAS) i representant d'Unicaja Banc a la Junta Directiva de l'Associació CIFAL Màlaga.

D. Manuel Menéndez Menéndez

manuel-menendez

Conseller delegat. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Menéndez és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat d’Oviedo i catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat en la mateixa universitat (excedent).

Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en els sectors bancari i energètic, en els quals ha estat president d’Asturgar, de la Caja de Ahorros de Asturias, del Banco de Castilla-La Mancha, Hidroeléctrica del Cantábrico, SA (actualment EDP) i Naturgas Energía Grupo, SA.

També ha sigut vocal dels consells d’administració de Cecabank, Enagás i CECA; President de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Patró de la Fundació de les Caixes d'Estalvi (FUNCAS) i membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica (AELEC).

A Liberbank ha ocupat, successivament, els càrrecs de president (executiu) i conseller delegat des de 2011.

Actualment, a més, és vocal del Consell d'EDP Renovaveis i President (no executiu) d'EDP Espanya, Patró de la Fundació Princesa d'Astúries, President de la Fundació EDP Espanya i Patró de la Fundació DIPC.

D. Juan Fraile Cantón

juan-fraile

Vicepresident Dominical. Nomenat el 01/12/2011 - Reelegit amb dates 27/04/2018 i 31/03/2022

El Sr. Fraile és mestre d’educació primària i llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat Nacional d’Educació a Distància.

 

Ha estat professor d’escola primària en escola annexa a l’Escola Normal de Melilla i al Col·legi Juan Carrillo de Ronda.

 

Ha ocupat els càrrecs següents: regidor i alcalde de l’Ajuntament de Ronda, diputat i president de la Diputació de Màlaga, president del Patronat de Turisme Costa del Sol i parlamentari europeu (membre titular de la Subcomissió de Drets Humans, la Comissió de Desenvolupament i la Delegació a l’Assemblea Parlamentària Paritària ACP-UE).

 

Altres càrrecs rellevants: va ser president de la Comissió d’Auditoria, conseller general, membre del Consell d’Administració i vicepresident d’Unicaja; patró de la Fundació Bancària Unicaja i conseller de Banco Europeo de Finanzas, S.A. i d'Alteria Corporació Unicaja, S.L.

 

Actualment és vicepresident d’Unicaja Banco, S.A. i patró de la Fundació Unicaja Ronda.

 

Categoria com a conseller: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

Dª. María Luisa Arjonilla López

maria-luisa-arjonilla

Consellera Coordinadora Independent . Nomenat per cooptació el 23/01/2020 - Ratificat i nomenat el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Complutense de Madrid. Amb una dilatada experiència en el sector tecnològic aplicat a la banca i els mercats financers, ha exercit el càrrec de directora de Tecnologia i Operacions Banca Comercial al Banc Santander, directora de Tecnologia al Banc Popular i anteriorment va ocupar aquest mateix càrrec a Barclays Bank España. A Euro Automatic Cash, Entidad de Pago S.L. va ser nomenada consellera no executiva. Part de la seva carrera professional l’ha duta a terme en àmbits vinculats estretament a l’àrea tecnològica com a directora de Producte a Alnova Technologies, i com a consultora i gerent a Accenture.

 

 

En l'actualitat, exerceix una tasca docent en l'àmbit tecnològic, com a professora associada de el Departament d'Informàtica de l'Escola Politècnica (Universitat Carlos III) i com a docent en un Programa Màster de Transformació Digital (Universitat de Salamanca), col·laborant així mateix amb l'Institut d'Estudis Borsaris. Molt recentment, ha efectuat sengles cursos d'especialització en l'àrea de tecnologia impartits per la Universitats de Stanford i Michigan, respectivament.

Dª. Teresa Sáez Ponte

teresa-saez

Secretària del Consell dAdministració Dominical. Nomenada el 27/04/2018 - Reelegida el 31/03/2022

La Sra. Sáez és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Va començar treballant a la Divisió Financera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Va desenvolupar la major part de la seva carrera professional a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ocupant els càrrecs següents: sotsdirectora financera; gerent de Mercats Financers; dealer sènior en Tresoreria i coordinadora de les activitats de front office back office.

 

Va ser directora de la Divisió Financera de Caja España de Inversiones, directora general del Banco Europeo de Finanzas, S.A. i directora de Participades a Unicaja Banco.

 

Va ser consellera de diverses societats dels sectors industrial i financer. Ha estat patrona de la Fundació Bancària Unicaja.

 

Categoria com a consellera: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

D. Jorge Delclaux Bravo

jorge-delclaux

Vocal independent. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Delclaux és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials pel Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Va iniciar la seva carrera professional com a assistant director a Morgan Grenfell & Co. Limited i després va continuar la seva trajectòria a la banca d’inversió a UBS Phillips & Drew i a Rothschild, on va ser global partner i conseller delegat per a Espanya.

L’any 2006 es va incorporar a Inversiones Ibersuizas, SA com a vicepresident i conseller delegat, i el 2012 va ser nomenat conseller delegat de Roland Berger a Espanya.

Durant la seva carrera professional, ha sigut conseller de diverses societats, com ara Grucycsa, SA; Safei, SA; Ebro Agrícolas, SA; Fomento de Construcciones y Contratas, SA, i Península Capital, SARL, així com de nombroses societats participades com a gestor de private equity.

També ha estat conseller de Liberbank, SA des de 2011 i actualment és conseller de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, SA.

D. Rafael Dominguez de la Maza

rafael-dominguez-maza

Vocal dominical. Nomenat el 31/03/2022

El Sr. Domínguez es diplomado en Dirección de Empresa por el Instituto Internacional de San Telmo, y en el Programa Owner Presidente Management OPM de la Harvard Business School.

Ha ocupado puestos de relevancia en el órgano de administración de las sociedades cotizadas CAVOLO Inversiones SICAV, Wilmington SICAV y Patton Investments SICAV. También ha sido consejero dominical de Masmovil Ibercom, S.A.

Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Grupo Mayoral, ejerciendo diversos puestos de responsabilidad y dirección en distintas sociedades del grupo familiar: es administrador único de Global Portfolio Investments, S.L. y de Wilmington Capital, S.L., consejero delegado de Indumenta Pueri, S.L., desde mayo de 2022 y subdirector General de Mayoral Moda Infantil, S.A.U., sociedad en la que ha ocupado diversos cargos de dirección desde el año 1989.

Categoría como consejero: Dominical (a propuesta de Global Portfolio Investments, S.L.).

D. Felipe Fernández Fernández

felipe-fernandez

Vocal dominical. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Fernández és llicenciat en Economia i Empresarials per la Universitat de Bilbao i va exercir com a professor d’Estadística i Anàlisi Economètrica a la Universitat d’Oviedo (Facultat d’Empresarials i Ciències Econòmiques).

Ha ocupat el càrrec de director general de la Caja de Ahorros de Asturias i també ha tingut diversos càrrecs de direcció a l’administració regional d’Astúries. Així mateix, ha estat director d’Administració i Finances a EDP España, SAU.

Actualment és conseller en les societats següents: EDP España, SLU; Lico Leasing, SA; Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, SA; Cementos de Tudela Veguín, SA; Cimento Verde do Brasil, SA, i Masaveu Inmobiliaria, SA. També és membre del Consell General de Supervisió d’EDP Energías de Portugal, SA i patró de la Fundación Caser.

A Liberbank va ser director de l’Àrea de Corporació Empresarial i conseller des de 2013.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias).

Dª. María Garaña Corces

luisa-garana

Vocal independent. Nomenada el 31/03/2021

La Sra. Garaña és llicenciada jurídica empresarial per la Universitat CEU San Pablo, diplomada en Comerç Internacional per la Universitat de Berkeley i MBA per la Universitat de Harvard.

 

Va treballar com a consultora a Andersen Consulting i com a manager a Bain & Company, Mèxic. També va ser directora d’Inventari a Televisión Azteca, Mèxic. Ha treballat amb Microsoft en diverses regions: com a directora d’Operacions i Màrqueting a Mèxic, com a presidenta del Cono Sur de Latinoamérica i com a presidenta i CEO de Microsoft Ibérica, SA. Ha treballat a Google com a directora general de Serveis Professionals per a la regió Europa, Orient Mitjà i Àfrica (EMEA).

 

Actualment, és vicepresidenta de Serveis Professionals per a EMEA d’Adobe Inc.

 

Des de 2015 a 2021 és consellera independent de Liberbank, SA. També va ser consellera independent de Distribuidora Internacional de Alimentos, SA (DIA) (2016-2019) i membre del European Institute of Technology (EIT), una entitat dependent de la Comissió Europea (2012-2017). Des del 2015 és consellera d'Alantra Partners, S.A. i des del 2020 és membre del Consell de Supervisió de TUI AG, càrrecs que exerceix actualment.

Dª Carolina Martínez-Caro

carolina-martinez

Vocal independent. Nomenada el 31/03/2022

La Sra. Martínez-Caro, nacida en 1969 en Alicante, es Licenciada en Derecho y Diplomada en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas; asimismo, obtuvo un Certificado en Administración de Empresas por la Universidad de Yale y realizó un máster en Derecho Comunitario con especialidad en Finanzas, por el Instituto d’Etudes Européenes de Bruselas.

Posteriormente, a lo largo de su carrera, ha asistido a diferentes programas ejecutivos en escuelas de negocios de todo el mundo, como IESE (Barcelona), Wharton BS (Filadelfia), CEIBSS (Shanghai) o Haas BS (San Francisco). Además, ha participado en programas de consejeros organizados por empresas como PwC, SPENCERS STUART y DELOITTE, entre otros.

La Sra. Martínez-Caro ha ocupado diversos cargos relevantes en el sector financiero, como son: Senior Vicepresident-Investments en el área de Global Wealth Management para Bank of America Merrill Lynch en España y Executive Director, primero, y CEO para España y Portugal, después, en el Banco Julius Baer.

Actualmente es Asesora Senior de Forbes Global Properties, Fundadora y CEO de CMC Family Advisors, consejera de Korynto Financiera Sicav, S.A., miembro del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer, miembro del Consejo Asesor en la firma de abogados FinReg y miembro del Patronato de la Fundación ITER.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

petra-mateos

Vocal dominical. Nomenada el 30/01/2014 - Reelegida amb dates 27/04/2018 i 31/03/2022

Doctora cum laude en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid i Catedràtica d’Economia Financera. És vicepresidenta de la Cambra de Comerç Espanya - EUA, des del febrer del 2011, i consellera independent de Técnicas Reunidas S.A., des del febrer del 2016.

Ha estat consellera independent de Solvay (2009-2013) a Bèlgica; presidenta executiva d’Hispasat (2004-2012); presidenta no executiva d’Hisdesat (2005-2011); consellera d’Hispamar Satélites (Brasil) i consellera de Xtar Llc (Estats Units) des del 2005 fins al 2012. Des del 1983 fins al juliol del 1985 va ser consellera d’Iberia i del Banc Exterior d’Espanya, on va ser directora general adjunta des del 1985 fins al 1987.

Amb àmplia experiència acadèmica, és membre del Consell Internacional Consultiu de Ciència, Universitat i Societat de la CRUE. Ha estat (1982-2015) Catedràtica d’Economia Financera del Departament d’Economia de l’Empresa i Comptabilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UNED i Catedràtica d’Economia Financera al Col·legi Universitari d’Estudis Financers (CUNEF); vocal de la Junta Directiva Nacional de l’Institut Espanyol Analistes Financers (IEAF) (2011-2017) i membre del Consell d’ANECA (2009-2015).

Entre els reconeixements rebuts destaquen: cavaller de l’Orde de la Legió d’Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year (2010) de la Cambra de Comerç Espanya-Estats Units i Premi de la Fundació Women Together (2009) del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC).

Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles sobre temes financers. El seu últim llibre publicat, Finanzas corporativas, amb els autors Brealey, Myers, Marcus i Mateos (McGraw-Hill i UNED, 2010), és un text rellevant per a la presa de decisions en l’àmbit financer.

Categoria com a consellera: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

manuel-muela

Vocal dominical. Nomenat per cooptació el 21/02/2018 - Ratificat i nomenat el 27/04/2018 - Reelegit el 31/03/2022

El Sr. Muela és llicenciat en Ciències Polítiques i Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Va ser membre de la Vicesecretaria General de l’Institut de Crèdit de les Caixes d’Estalvis.

Va ocupar els càrrecs de cap de Negociat de les Caixes d’Estalvis i cap de Secció d’Entitats de Crèdit al Banc d’Espanya. També ha estat president de la Comissió Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario i president executiu de les comissions liquidadores de diverses societats de garantia recíproca, a proposta del Banc d’Espanya.

Ha desenvolupat els càrrecs següents: sotsdirector general i secretari general tècnic de Caixa Catalunya, director general de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, conseller delegat de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., i president executiu de Banco Europeo de Finanzas (en aquests dos últims casos, a proposta del Fons de Garantia de Dipòsits), així com conseller independent del Grup Caja3, president no executiu de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) i conseller de Caixa d'Assegurances Reunides, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, S.A. (CASER)

Categoria com a conseller: dominical (a proposta de la Fundació Bancària Unicaja).

D. Ernesto Luis Tinajero Flores

enesto-tinajero

Vocal dominical. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Tinajero és llicenciat en Economia per la Universitat Anáhuac (Mèxic) i MBA per l’Escola de Negocis Wharton de la Universitat de Pennsilvània.

Ha estat analista de crèdit de Banca Internacional a Crocker National Bank (San Francisco, CA); subdirector de la Direcció General de Documentació i Anàlisi de la Secretaria de Programació i Pressupost de Mèxic, DF; subdirector de Banca Corporativa del Banco Nacional de México (Banamex), i soci d’Infico, SA de CV. Ha ocupat els càrrecs de president i director general a Factor Arme, SA de CV; Arrenmex, SA de CV, i a Cablecom.

Des de 2015 és vocal del Consell d’Administració de Liberbank, SA i membre del seu Comitè de Nomenaments.

És inversionista i empresari en els sectors immobiliari, financer, de telecomunicacions, esportiu i de béns de consum a Mèxic, Espanya i EUA. Actualment ocupa els càrrecs següents en òrgans d’administració de companyies o participades en què han invertit: president i conseller delegat del Consell d’Administració de Leasa Spain, SL, d’Aivilo Spain, SL, i d’Innokap Inversiones de Capital, SA de CV; vocal del Consell d’Administració a Compañía de Viñedos Iberian, SL, Viñas del Jaro, SLU, i Bodegas y Viñedos de Cal Grau, SL; administrador únic d’Altila ITG, SLU; i membre del Consell d’Administració de Fondo Metrópolis I y II, Grupo Carolo, Grupo Dupuis Becara i Grupo Artik.

També és president d’Impulsora del Deportivo Necaxa; membre del Consell i president del Comitè Financer del Colegio Junípero, AC; membre del Wharton Executive Latin-American Board, i membre de l’Asamblea de Dueños de Equipos de Futbol Profesional.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta d’Aivilo Spain, SL).

D. David Vaamonde Juanatey

david-vaamonde

Vocal dominical. Nomenat el 31/03/2021

El Sr. Vaamonde és llicenciat en Econòmiques i Empresarials per la Universitat de la Corunya i té un màster en finances per la London Business School. Ha estat professor associat a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de la Corunya.

Va iniciar la seva carrera professional a la Caja de Ahorros de Galicia com a analista de la Subdirecció d’Estudis i ha treballat a Fitch Ratings Ltd com a analista de rating de bancs i a JP Morgan Europe Ltd com a analista de risc de crèdit amb institucions financeres. També ha treballat com a analista de renda variable de bancs espanyols i portuguesos a Fidentiis Equities SV SA i MainFirst Bank AG. Des de l’abril de 2015 treballa a Oceanwood Capital Management LLP, on és soci i portfolio manager d’institucions financeres.

A Liberbank ha ocupat el càrrec de vocal del Consell d’Administració des de 2018.

Categoria com a conseller: Dominical (a proposta d’Oceanwood Capital Management LLP).

Consell d'Administració

Manuel Azuaga Moreno

Accions directes

216.500

Accions indirectes

0

% total de drets

0,008





Consell d'Administració

Manuel Menéndez Menéndez

Accions directes

614.960

Accions indirectes

0

% total de drets

0,023





Consell d'Administració

Juan Fraile Cantón

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Teresa Sáez Ponte

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

María Luisa Arjonilla López

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Jorge Delclaux Bravo

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Rafael Dominguez de la Maza

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Felipe Fernández Fernández

Accions directes

256.527

Accions indirectes

0

% total de drets

0,009





Consell d'Administració

María Luisa Garaña Corces

Accions directes

65.390

Accions indirectes

0

% total de drets

0,002





Consell d'Administració

Carolina Martínez-Caro

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Petra Mateos-Aparicio Morales

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Manuel Muela Martín-Buitrago

Accions directes

0

Accions indirectes

0

% total de drets

0





Consell d'Administració

Ernesto Luis Tinajero Flores (1)

Accions directes

0

Accions indirectes

78.443.075

% total de drets

2,954





Consell d'Administració

David Vaamonde Juanatey

Accions directes

322.020

Accions indirectes

0

% total de drets

0,012





Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat

Identificació de les persones que exerceixen els càrrecs de President i Conseller Delegat:

  • President Executiu: D. Manuel Azuaga Moreno.
  • Conseller Delegat: D. Manuel Menéndez Menéndez
 

Comissió dAuditoria i Compliment Normatiu

Composició

 

La Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu està composta transitòriament per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

President

D. Jorge Delclaux Bravo. Conseller independent.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Conseller independent.

 

Secretàrio

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu es detallen a l'article 25 dels Estatuts socials i es desenvolupen amb més detall en l'article 31 de el Reglament de Consell d'Administració i en el propi Reglament de la Comisió d'Auditoría i Cumplimient Normatiu.

 

Comissió de Riscos Identificació del director de la Unitat de Riscos

Composició

 

La Comissió de Riscos està composta per tres consellers independents i dos consellers dominicals.

 

Presidenta

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Vocals

D. Jorge Delclaux Bravo. Conseller independient.

Dª. María Garaña Corces. Consellera independient.

D. David Vaamonde Juanatey. Conseller dominical.

 

Secretària

Dª María Teresa Sáez Ponte. Consellera dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Riscos es descriuen en l'article 26 dels Estatuts socials i socials i es detallen en l'article 34 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 


Identificació de el director de la unitat de riscos

 

A la Direcció General Adjunta al President, de Control, Estratègia i Relacions amb Supervisors, al capdavant de la qual es troba D. Isidro Rubiales Gil, s'enquadra la Direcció de Control Global del Risc, el director del qual és D. Cédric Blanchetière (Chief Risk Officer).

 

Comissió de Nomenaments

Composició

 

La Comissió de Nomenaments està compuesta transitòriament per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

Presidenta

Dª. María Garaña Corces. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

Secretari

D. Felipe Fernández Fernández. Conseller dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Nomenaments es descriuen en l'article 27 dels Estatus socials  i es detallen en l'article 32 de l'Reglament del Consell d'Administració.

 

Comissió de Retribucions

Composició

 

La Comissió de Retribucions està compuesta transitòriament per dos consellers independents i un conseller dominical.

 

Presidenta

Dª. María Garaña Corces. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Secretària

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consellera dominical.

 

 

Funcions

 

Les funcions de la Comissió de Retribucions es descriuen en l'article 27 bis dels Estatus socials i es detallen en l'article 33 de l'Reglament de Consell d'Administració.

 

Comissió de Tecnologia i Innovació

Composició

 

La Comissió de Tecnologia i Innovació està compuesta transitòriament per dos conseller independent i tres consellers dominicals.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consellera independient.

 

Vocal

Dª. María Garaña Corces. Consellera independient.
Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales.
Consellera dominical.

D. Ernesto Luis Tinajero Flores. Consejero dominical.

 

Secretari

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

 

 

Funcions

 

i) Assistir a el Consell d'Administració en la presa de decisions que afectin a la tecnologia, a la gestió de la informació i de les dades i a les estructures de telecomunicacions de la Societat, informant els plans i actuacions estratègiques, i elevant les propostes oportunes.

ii) Supervisar l'optimització de el suport tecnològic per al tractament de la informació i el desenvolupament de sistemes i aplicacions, garantint l'adequat funcionament dels mateixos i la seguretat de les dades.

iii) Seguir el procés de transformació tecnològica de la Societat, amb particular atenció al seu impacte en el model de negoci.

iv) Seguir el risc tecnològic, en general.

v) Vetllar per la identificació de les potencials vies d'innovació existents a la societat, així com supervisar i seguir les iniciatives d'innovació que repercuteixin en el model de negoci.

vi) Prestar l'assistència que pugui ser requerida, en el marc de les seves respectives competències, per la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu i per la Comissió de Riscos, i actuar coordinadament amb les dues Comissions en la mesura que pugui ser necessari per a l'exercici de les seves pròpies competències.

 

 

Regles de funcionament

 

Les regles de funcionament de la Comissió de Tecnologia i Innovació s'especifiquen a continuació:

 

1. Estarà composta per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers, que no exerceixin funcions executives a la Societat. Els membres de la Comissió de Tecnologia i Innovació seran designats pel Consell d'Administració tenint en compte els coneixements, experiència i aptituds necessàries per a les funcions a exercir.

2. Els consellers que nom el Consell d'Administració com a membres de la Comissió ho seran per un període no superior a el del seu mandat com a consellers i sense perjudici de poder ser reelegits en la mesura que també ho fossin com consellers.

3. El Consell d'Administració designarà el President de la Comissió de Tecnologia i Innovació d'entre els consellers independents que formin part de la mateixa. També designarà un secretari, el qual podrà no ser membre de la Comissió, qui ha d'auxiliar el president i haurà de proveir per al bon funcionament de la mateixa, ocupant-se de reflectir degudament el desenvolupament de les sessions en les actes, que es posaran a disposició de tots els consellers.

4. El règim de convocatòria, quòrum de constitució, adopció d'acords i altres aspectes relatius a l'funcionament de la Comissió, en el que no es trobi expressament previst, serà l'establert per al Consell d'Administració en el que sigui aplicable.

5. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que determini la mateixa Comissió i cada vegada que la convoqui el seu president o ho sol·licitin dos dels seus membres. Anualment, la Comissió elaborarà un pla d'actuació per a l'exercici, de què donar compte a Consell.

6. La Comissió de Tecnologia i Innovació podrà demanar assessorament extern quan ho consideri necessari per a l'acompliment de les seves funcions.

7. El President de la Comissió de donar compte, en el primer ple de Consell posterior a la reunió de la Comissió, de les decisions adoptades per la mateixa.

8. La Comissió elevarà a Consell d'Administració, amb caràcter anual, un informe sobre el seu funcionament.

Per Unicaja Banco S.A., titular de la pàgina web, és important adaptar-se als teus gustos i preferències, per això utilitzem cookies pròpies i de tercers, que recapten dades de connexió que poden vincular-se amb el teu usuari de registre i la finalitat de les quals és mesurar el volum i la interacció dels usuaris a la pàgina web, ajudar a millorar el funcionament i els continguts web, així com els serveis i productes oferts elaborant perfils de comportament, cuidant sempre de la teva privadesa. Pots triar de manera transparent la configuració que millor se t’adapti, sense que això suposi cap canvi en la teva operativitat habitual.