D. Manuel Azuaga Moreno

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Presidente Ejecutivo. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido con fechas 27/04/2018 y 31/03/2022

El Sr. Azuaga es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga. Fue Director de Riesgos en Caja Rural de Málaga. También fue Director de Auditoría y Control Interno, Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Organización y Recursos Humanos de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera.

Ha sido Presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), miembro del Consejo de Administración de las siguientes compañías: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A., Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Banco Europeo de Finanzas, S.A., entre otras.

Asumió los cargos de Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Secretario General, Director Regional de Negocios, Director de la División de Sociedades Participadas y Director General de Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera (UNICAJA).

También ha ocupado el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. Ha desempeñado los cargos de Director General y Vicepresidente y Consejero delegado de Unicaja Banco, S.A. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Unicaja Banco desde junio de 2016, siendo consejero desde diciembre de 2011.

Además, es Presidente del Consejo de Administración de Cecabank, S.A., Consejero de CECA, Patrono de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) y representante de Unicaja Banco en la Junta Directiva de la Asociación CIFAL Málaga.

D. Manuel Menéndez Menéndez

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Consejero Delegado. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Menéndez es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la misma universidad (excedente).

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector bancario y en el energético, habiendo sido Presidente de Asturgar, Caja de Ahorros de Asturias, Banco de Castilla La Mancha, Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (actualmente EDP), y Naturgas Energía Grupo, S.A.

También ha sido vocal de los Consejos de Administración de Cecabank, Enagás y CECA; Presidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Patrono de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC).

En Liberbank ha desempeñado, sucesivamente, los cargos de Presidente (ejecutivo) y Consejero Delegado desde 2011.

Actualmente además es vocal del Consejo de EDP Renovaveis y Presidente (no ejecutivo) de EDP España, Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, Presidente de la Fundación EDP España y Patrono de la Fundación DIPC.

D. Juan Fraile Cantón

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Vicepresidente Dominical. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido con fechas 27/04/2018 y 31/03/2022

El Sr. Fraile es Maestro de Primera Enseñanza y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 

Ha sido profesor de escuela primaria en Escuela Aneja a la Escuela Normal de Melilla y en el Colegio Juan Carrillo de Ronda.

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de Ronda, Diputado y Presidente de la Diputación de Málaga, Presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y Parlamentario Europeo (miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE).

 

Otros cargos relevantes: fue Presidente de la Comisión de Auditoría, Consejero General, miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente de Unicaja; Patrono de la Fundación Bancaria Unicaja y Consejero de Banco Europeo de Finanzas, S.A. y de Alteria Corporación Unicaja, S.L.

 

Actualmente es Vicepresidente de Unicaja Banco S.A. y Patrono de la Fundación Unicaja Ronda.

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. María Luisa Arjonilla López

maria-luisa-arjonilla

Consejera Coordinadora Independiente. Nombrada por cooptación el 23/01/2020 - Ratificada y nombrada el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Con una dilatada experiencia en el sector tecnológico aplicado a la banca y los mercados financieros, ha desempeñado el cargo de  Directora de Tecnología y Operaciones Banca Comercial en el Banco Santander, Directora de Tecnología en el Banco Popular y anteriormente ocupó este mismo cargo en Barclays Bank España. En Euro Automatic Cash, entidad de pago S.L. fue nombrada Consejera no ejecutiva.  Parte de su carrera profesional la ha llevado a cabo en ámbitos vinculados estrechamente al área tecnológica como Directora de Producto en Alnova Technologies, y como consultora y gerente en Accenture.

En la actualidad, desempeña una labor docente en el ámbito tecnológico, como profesora asociada del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica (Universidad Carlos III) y como docente en un Programa Master de Transformación Digital (Universidad de Salamanca), colaborando asimismo con el Instituto de Estudios Bursátiles. Muy recientemente, ha efectuado sendos cursos de especialización en el área de tecnología impartidos por la Universidades de Stanford y Michigan, respectivamente.

Dª. Teresa Sáez Ponte

teresa-saez

Secretaria del Consejo de Administración Dominical. Nombrada el 27/04/2018 - Reelegida el 31/03/2022

La Sra. Sáez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó trabajando en la División Financiera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ocupando los siguientes puestos: Subdirectora Financiera; Gerente de Mercados Financieros; Dealer Senior en Tesorería y Coordinadora de las actividades de Front Office y Back Office.

 

Fue Directora de la División Financiera de Caja España de Inversiones, Directora General del Banco Europeo de Finanzas, S.A. y Directora de Participadas en Unicaja Banco.

 

Fue consejera de diversas sociedades de los sectores industrial y financiero. Ha sido patrona de la Fundación Bancaria Unicaja.

 

Categoría como Consejera: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Jorge Delclaux Bravo

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Vocal Independiente. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Delclaux es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Inició su carrera profesional como Assistant Director en Morgan Grenfell & Co. Limited para continuar su carrera de Banca de Inversión en UBS Phillips y Drew y en Rothschild donde fue Global Partner y Consejero Delegado para España.

En 2006 se incorporó a Inversiones Ibersuizas, S.A. como Vicepresidente y Consejero Delegado y en 2012 fue nombrado Consejero Delegado de Roland Berger en España.

Durante su carrera profesional ha sido Consejero de varias sociedades tales como Grucycsa S.A, Safei, S.A, Ebro Agrícolas S.A, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Península Capital, S.A.R.L., así como de numerosas sociedades participadas como gestor de Private Equity.

Ha sido consejero de Liberbank, S.A. desde 2011 y en la actualidad es consejero de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

D. Rafael Dominguez de la Maza

rafael-dominguez-maza

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2022

El Sr. Domínguez es diplomado en Dirección de Empresa por el Instituto Internacional de San Telmo, y en el Programa Owner Presidente Management OPM de la Harvard Business School.

Ha ocupado puestos de relevancia en el órgano de administración de las sociedades cotizadas CAVOLO Inversiones SICAV, Wilmington SICAV y Patton Investments SICAV. También ha sido consejero dominical de Masmovil Ibercom, S.A.

Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el Grupo Mayoral, ejerciendo diversos puestos de responsabilidad y dirección en distintas sociedades del grupo familiar: es administrador único de Global Portfolio Investments, S.L. y de Wilmington Capital, S.L., consejero delegado de Indumenta Pueri, S.L., desde mayo de 2022 y subdirector General de Mayoral Moda Infantil, S.A.U., sociedad en la que ha ocupado diversos cargos de dirección desde el año 1989.

Categoría como consejero: Dominical (a propuesta de Global Portfolio Investments, S.L.).

D. Felipe Fernández Fernández

felipe-fernandez

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Fernández es licenciado en Economía y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Ejerció como Profesor de Estadística y Análisis Econométrico en la Universidad de Oviedo, Facultad de Empresariales y Ciencias Económicas.

Ha desempeñado el cargo de Director General de Caja de Ahorros de Asturias. Ha ostentado diversos cargos de dirección en la Administración Regional de Asturias. Asimismo, ha sido Director de Administración y Finanzas en EDP España, S.A.U.

En la actualidad ocupa el cargo de consejero en las siguientes sociedades: EDP España S.L.U.; Lico Leasing, S.A.; Instituto Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, S.A. Cementos de Tudela Veguín, S.A.; Cimento Verde do Brasil, S.A.; Masaveu Inmobiliaria, S.A.; es también miembro del Consejo General de Supervisión de EDP Energías de Portugal, S.A. y Patrono de la Fundación Caser.

En Liberbank fue Director del Área de Corporación Empresarial y Consejero desde 2013.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias).

Dª. María Garaña Corces

luisa-garana

Vocal Independiente. Nombrada el 31/03/2021

La Sra. Garaña es licenciada Jurídico Empresarial por la Universidad CEU San Pablo, diplomada en Comercio Internacional por la Universidad de Berkeley y MBA por la Universidad de Harvard.

 

Trabajó como Consultora en Andersen Consulting y como Manager en Bain & Company, México. Fue Directora de Inventario en Televisión Azteca, México Ha trabajado con Microsoft en diferentes regiones, siendo Directora de Operaciones y Marketing en México, Presidenta del Cono Sur de Latinoamérica y Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.A. Trabajó en Google como Directora General de Servicios Profesionales para la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

 

Actualmente es Vicepresidenta de Servicios Profesionales para Europa, Oriente Medio y África de Adobe Inc.

 

Desde 2015 a 2021 ha sido Consejera independiente de Liberbank. Asimismo, ha sido Consejera independiente de Distribuidora Internacional de Alimentos, S.A. (DIA) (2016-2019) y miembro del European Institute of Technology (EIT), dependiente de la Comisión Europea (2012-2017). Desde 2015 es consejera de Alantra Partners, S.A. y desde 2020 es miembro del Consejo de Supervisión de TUI AG, cargos que desempeña en la actualidad.

Dª Carolina Martínez-Caro

carolina-martinez

Vocal Independiente. Nombrada el 31/03/2022

La Sra. Martínez-Caro, nacida en 1969 en Alicante, es Licenciada en Derecho y Diplomada en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas; asimismo, obtuvo un Certificado en Administración de Empresas por la Universidad de Yale y realizó un máster en Derecho Comunitario con especialidad en Finanzas, por el Instituto d’Etudes Européenes de Bruselas.

Posteriormente, a lo largo de su carrera, ha asistido a diferentes programas ejecutivos en escuelas de negocios de todo el mundo, como IESE (Barcelona), Wharton BS (Filadelfia), CEIBSS (Shanghai) o Haas BS (San Francisco). Además, ha participado en programas de consejeros organizados por empresas como PwC, SPENCERS STUART y DELOITTE, entre otros.

La Sra. Martínez-Caro ha ocupado diversos cargos relevantes en el sector financiero, como son: Senior Vicepresident-Investments en el área de Global Wealth Management para Bank of America Merrill Lynch en España y Executive Director, primero, y CEO para España y Portugal, después, en el Banco Julius Baer.

Actualmente es Asesora Senior de Forbes Global Properties, Fundadora y CEO de CMC Family Advisors, consejera de Korynto Financiera Sicav, S.A., miembro del Consejo de la Asociación Española contra el Cáncer, miembro del Consejo Asesor en la firma de abogados FinReg y miembro del Patronato de la Fundación ITER.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

petra-mateos

Vocal Dominical. Nombrada el 30/01/2014 - Reelegida con fechas 27/04/2018 y 31/03/2022

Doctora cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía Financiera. Es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España - EE.UU, desde febrero de 2011 y Consejera Independiente de Técnicas Reunidas S.A., desde febrero 2016.

Ha sido Consejera Independiente de Solvay (2009-2013) en Bélgica; Presidenta Ejecutiva de Hispasat (2004-2012); Presidenta no ejecutiva de Hisdesat (2005-2011); Consejera de Hispamar Satélites (Brasil) y Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos) desde 2005 hasta 2012. Desde 1983 hasta julio de 1985 fue Consejera de Iberia y del Banco Exterior de España, donde fue Directora General Adjunta desde 1985 hasta 1987.

Con amplia experiencia académica, es Miembro del Consejo Internacional Consultivo de Ciencia, Universidad y Sociedad de la CRUE. Ha sido (1982-2015) Catedrática de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía Financiera en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF); Vocal de la Junta Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros (IEAF) (2011-2017) y Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015).

Entre los reconocimientos recibidos destacan: Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year (2010) de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y Premio de la Fundación Women Together (2009) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas financieros. Su último libro publicado, Finanzas Corporativas, con los autores Brealey, Myers, Marcus y Mateos (McGraw-Hill y UNED, 2010), es un texto relevante para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

manuel-muela

Vocal Dominical. Nombrado por cooptación el 21/02/2018 - Ratificado y nombrado el 27/04/2018 - Reelegido el 31/03/2022

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fue miembro de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros.

Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España. También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de España.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo Caja3, Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) y Consejero de Caja de Seguros Reunidos, Compañías de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER).

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Ernesto Luis Tinajero Flores

enesto-tinajero

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Tinajero es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y MBA por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

Ha sido Analista de Crédito de Banca Internacional en Crocker National Bank (San Francisco CA), Subdirector de la Dirección General de Documentación y Análisis de la Secretaría de Programación y Presupuesto México, D.F., Subdirector de Banca Corporativa del Banco Nacional de México (Banamex), y Socio de Infico, S.A. de C.V. Ha desempeñado los cargos de Presidente y Director General en Factor Arme, S.A. de C.V., Arrenmex, S.A. de C.V. y en Cablecom.

Desde 2015, ha sido vocal del Consejo de Administración de Liberbank, S.A. y miembro de su Comité de Nombramientos.

Es inversionista y empresario en los sectores inmobiliario, financiero, telecomunicaciones, deportivo y de bienes de consumo en México, España y EE.UU. ocupando en la actualidad los siguientes cargos en órganos de administración de compañías o participadas donde han invertido, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de Leasa Spain, S.L., Aivilo Spain, S.L., Innokap Inversiones de Capital, S.A. de C.V., Vocal del Consejo de Administración de Compañía de Viñedos Iberian, S.L., Viñas del Jaro, S.L.U., Bodegas y Viñedos de Cal Grau, S.L., Administrador Único de Altila ITG, S.L.U., Miembro del Consejo de Administración de Fondo Metrópolis I y II, Grupo Carolo, Grupo Dupuis Becara y Grupo Artik.

Es también Presidente de Impulsora del Deportivo Necaxa, miembro del Consejo y Presidente del Comité Financiero del Colegio Junípero, AC, miembro del Wharton Executive Latin-American Board, miembro de la Asamblea de Dueños de equipos de futbol profesional.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Aivilo Spain, S.L).

D. Isidoro Unda Urzaiz

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Vocal independiente. Nombrado por cooptación el 29/04/2022

El Sr. Unda es licenciado en Derecho, especialidad Jurídico-Económica, por la Universidad de Deusto (Bilbao), Inspector de Hacienda del Estado y Auditor de cuentas.

Inició su carrera profesional en la Administración Pública, como Inspector Jefe de Impuestos Especiales en la Delegación de Hacienda Especial del País Vasco y Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional, ejerció posteriormente como miembro del Comité Negociador de la adhesión de España a la Unión Europea en su etapa en la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Economía y Hacienda, desarrollando más tarde su actividad como Consejero Técnico en la Dirección General de Presupuestos dependiente del mismo Ministerio.

Fue Director General Adjunto y Director Financiero del Consorcio de Compensación de Seguros, Consejero Delegado de Crédito y Caución y CEO y Presidente del Comité de Dirección de Atradius NV; Presidente de Inverseguros, Sociedad de Valores y Bolsa y miembro del Consejo de Administración de Mutua Madrileña Automovilística.

Junto a su carrera profesional ha desempeñado una amplia labor académica como profesor, entre otros, en la Escuela de Hacienda Pública, la Cámara de Comercio de Bilbao, el Instituto Español de Seguros o profesor visitante del MBA de la Nyenrode Business University.

Actualmente, es consejero de Nacional de Reaseguros, S.A. y de Ges Seguros y Reaseguros, S.A.

D. David Vaamonde Juanatey

david-vaamonde

Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Vaamonde es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de A Coruña y posee un Máster en Finanzas por la London Bussines School. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña.

Inició su carrera profesional en la Caja de Ahorros de Galicia como analista de la subdirección de Estudios, Ha trabajado en Fitch Ratings Ltd, como analista de rating de bancos y en JP Morgan Europe Ltd, como analista de riesgo de crédito con instituciones financieras. También ha trabajado como analista de renta variable de bancos españoles y portugueses en Fidentiis Equities S.V. S.A. y MainFirst Bank AG. Desde abril de 2015 trabaja en Oceanwood Capital Management LLP, donde es socio y portfolio manager de instituciones financieras.

En Liberbank ha desempeñado el cargo de vocal del Consejo de Administración, S.A. desde 2018.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Oceanwood Capital Management LLP).

Consejo de Administración

Manuel Azuaga Moreno

Acciones directas

216.500

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0,008





Consejo de Administración

Manuel Menéndez Menéndez

Acciones directas

614.960

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0,023





Consejo de Administración

Juan Fraile Cantón

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Teresa Sáez Ponte

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

María Luisa Arjonilla López

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Jorge Delclaux Bravo

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Rafael Dominguez de la Maza

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Felipe Fernández Fernández

Acciones directas

256.527

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0,009





Consejo de Administración

María Luisa Garaña Corces

Acciones directas

65.390

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0,002





Consejo de Administración

Carolina Martínez-Caro

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Petra Mateos-Aparicio Morales

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Manuel Muela Martín-Buitrago

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

Ernesto Luis Tinajero Flores (1)

Acciones directas

0

Acciones indirectas

78.443.075

% total de derechos

2,954





Consejo de Administración

Isidoro Unda Urzaiz

Acciones directas

0

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0





Consejo de Administración

David Vaamonde Juanatey

Acciones directas

322.020

Acciones indirectas

0

% total de derechos

0,012





Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado

Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado:

  • Presidente Ejecutivo: D. Manuel Azuaga Moreno.
  • Consejero Delegado: D. Manuel Menéndez Menéndez

 

 

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

Composición

 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo está compuesta transitoriamente por dos consejeros independientes y un consejero dominical.

 

Presidente

D. Jorge Delclaux Bravo. Consejero independiente.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Secretario

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se detallan en el artículo 25 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración y en el propio Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

 

Comisión de Riesgos. Identificación del Director de la Unidad de Riesgos

Composición

 

La Comisión de Riesgos está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Vocales

D. Jorge Delclaux Bravo. Consejero independiente.
Dª. María Garaña Corces. Consejera independiente.
D. David Vaamonde Juanatey. Consejero dominical

 

Secretaria

Dª María Teresa Sáez Ponte. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Riesgos se describen en el artículo 26 de los Estatutos sociales y se detallan en el artículo 34 del Reglamento del Consejo de Administración.

 


Identificación del director de la unidad de riesgos

 

En la Dirección General Adjunta al Presidente, de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, al frente de la cual se encuentra D. Isidro Rubiales Gil, se encuadra la Dirección  de Control Global del Riesgo, cuyo Director  es D. Cédric Blanchetière (Chief Risk Officer).

 

Comisión de Nombramientos

Composición

 

La Comisión de Nombramientos está compuesta transitoriamente por dos consejeros independientes y un consejero dominical.

 

Presidenta

Dª. María Garaña Corces. Consejera independiente.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

Secretario

D. Felipe Fernández Fernández. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Nombramientos se describen en el artículo 27 de los Estatutos sociales  y se detallan en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración.

 

Comisión de Retribuciones

Composición

 

La Comisión de Retribuciones está compuesta transitoriamente por dos consejeros independientes y un consejero dominical.

 

Presidenta

Dª. María Garaña Corces. Consejera independiente.

 

Vocal

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

Secretaria

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Retribuciones se describen en el artículo 27 bis de los Estatutos sociales y se detallan en el artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración.

 

Comisión de Tecnología e Innovación

Composición

 

La Comisión de Tecnología e Innovación está compuesta transitoriamente por dos consejeros independientes y tres consejeros dominicales.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Vocales

Dª. María Garaña Corces. Consejera independiente.
Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales.
Consejera dominical.

D. Ernesto Luis Tinajero Flores. Consejero dominical.

 

Secretario

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

i)  Asistir al Consejo de Administración en la toma de decisiones que afecten a la tecnología, a la gestión de la información y de los datos y a las estructuras de telecomunicaciones de la Sociedad, informando los planes y actuaciones estratégicas, y elevando las propuestas oportunas.

 

ii) Supervisar la optimización del soporte tecnológico para el tratamiento de la información y el desarrollo de sistemas y aplicaciones, garantizando el adecuado funcionamiento de los mismos y la seguridad de los datos.

 

iii) Seguir el proceso de transformación tecnológica de la Sociedad, con particular atención a su impacto en el modelo de negocio.

 

iv) Seguir el riesgo tecnológico, en general.

 

v) Velar por la identificación de las potenciales vías de innovación existentes en la Sociedad, así como supervisar y seguir las iniciativas de innovación que repercutan en el modelo de negocio.

 

vi) Prestar la asistencia que pueda ser requerida, en el marco de sus respectivas competencias, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y por la Comisión de Riesgos, y actuar coordinadamente con ambas Comisiones en la medida en que pueda ser necesario para el ejercicio de sus propias competencias.

 

 

Reglas de funcionamiento

 

Las reglas de funcionamiento de la Comisión de Tecnología e Innovación se especifican a continuación:

 

1. Estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Consejeros, que no desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad. Los miembros de la Comisión de Tecnología e Innovación serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.

 

2. Los Consejeros que nombre el Consejo de Administración como miembros de la Comisión lo serán por un período no superior al de su mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que también lo fueran como Consejeros.

 

3. El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación de entre los Consejeros independientes que formen parte de la misma. También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la Comisión, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen funcionamiento de la misma, ocupándose de reflejar debidamente el desarrollo de las sesiones en las actas, que se pondrán a disposición de todos los Consejeros.

 

4. El régimen de convocatoria, quórum de constitución, adopción de acuerdos y demás extremos relativos al funcionamiento de la Comisión, en lo que no se encuentre expresamente previsto, será el establecido para el Consejo de Administración en lo que resulte aplicable.

 

5. La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros. Anualmente, la Comisión elaborará un plan de actuación para el ejercicio, del que dará cuenta al Consejo.

 

6.  La Comisión de Tecnología e Innovación podrá recabar asesoramiento externo cuando lo considere necesario para el desempeño de sus funciones.

 

7.  El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por la misma.

 

8. La Comisión elevará al Consejo de Administración, con carácter anual, un informe sobre su funcionamiento.

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