D. Manuel Azuaga Moreno

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Presidente Ejecutivo. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Azuaga es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga.

 

Fue Director de Riesgos en Caja Rural de Málaga. También fue Director de Auditoría y Control Interno, Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Organización y Recursos Humanos de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera.

 

Ha sido Presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), miembro del Consejo de Administración de las siguientes compañías: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A. y Banco Europeo de Finanzas, S.A.

 

Asumió los cargos de Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Secretario General, Director Regional de Negocios, Director de la División de Sociedades Participadas y Director General de Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera (UNICAJA).

 

También ha ocupado el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. 

 

Ha desempeñado los cargos de Director General y Vicepresidente y Consejero delegado de Unicaja Banco, S.A.

 

Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A., ostentando el cargo de Presidente Ejecutivo desde junio de 2016, siendo consejero desde diciembre de 2011. Además es Presidente del Consejo de Administración de Cecabank, S.A. y Consejero de CECA.

D. Ángel Rodríguez de Gracia

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Consejero Delegado Ejecutivo. Nombrado el 30/07/2019

El Sr. Rodríguez de Gracia es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

 

Comenzó su carrera profesional en Arthur Andersen como Gerente de la División de Entidades Financieras y cuenta con 40 años de experiencia en el sector financiero asumiendo funciones de dirección.

 

Ha desempeñado diversos cargos directivos en Finamersa Entidad de Financiación, S.A., y Caja General de Ahorros de Granada, antes de unirse a Unicaja en 1992. Desde entonces ha ostentado las siguientes funciones de alta dirección: Director de Sistemas Operativos y Control, Director de Planificación y Desarrollo Comercial, Director de División de Banca Minorista y Red en Unicaja, Director Adjunto de Banca de Inversión y  Director General de Recuperación de Activos, Negocio "Non Core" y Participadas. Entre otros puestos, se incluyen el de Consejero del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. y el de miembro de su Comisión de Riesgos de 2014 a 2018 y Presidente del Consejo de Administración de Alteria Corporación Unicaja S.L. , Unimediación, S.L. y de Inmobiliaria Acinipo, S.L.

 

En la actualidad es Consejero Delegado de Unicaja Banco, S.A. Dentro del Grupo Unicaja, es Presidente de los Consejos de Administración de Unicaja Gestión de Activos Inmobiliarios, S.A., Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L., y Banco Europeo de Finanzas, S.A.

 

Además forma parte del Consejo de Administración de Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A., sociedad participada por Unicaja Banco.

D. Juan Fraile Cantón

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Vicepresidente Dominical. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Fraile es Maestro de Primera Enseñanza y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 

Ha sido profesor de escuela primaria en Escuela Aneja a la Escuela Normal de Melilla y en el Colegio Juan Carrillo de Ronda.

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de Ronda, Diputado y Presidente de la Diputación de Málaga, Presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y Parlamentario Europeo (miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE).

 

Otros cargos relevantes: fue Presidente de la Comisión de Auditoría, Consejero General, miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente de Unicaja; Patrono de la Fundación Bancaria Unicaja y Consejero de Banco Europeo de Finanzas, S.A. y de Alteria Corporación Unicaja, S.L.

 

Actualmente es Vicepresidente de Unicaja Banco S.A. y Patrono de la Fundación Unicaja Ronda.

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Victorio Valle Sánchez

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Vicepresidente Independiente. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Valle es licenciado en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. También es Doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga y por la UNED.

 

Ha sido Catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Málaga, Catedrático de Economía Aplicada y Decano de la Facultad de Económicas en la UNED.

 

Ha desempeñado los siguientes cargos: Director General y Director General Adjunto de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), Secretario General del Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros, Director de Asesoramiento y Servicios No Operativos y Director de Estudios y Programación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Presidente del Banco Hipotecario de España y Director General de Política Financiera del Ministerio de Economía.

Dª. Isabel Martín Castellá

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Consejera Coordinadora Independiente. Nombrada el 26/04/2017

La Sra. Martín es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Economista del Estado por oposición.

  • Ha ocupado diferentes cargos, entre ellos el de subdirectora general, en los Ministerios de Comercio y Turismo, e Industria y Energía.
  • Fue subdirectora general de Banco Hispanoamericano, Banco Central Hispano y Banco Santander.
  • Ha desempeñado el cargo de vicepresidenta y miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Europeo de Inversiones.
  • Ha sido Gerente del Centro Financiero Internacional.
  • Ha sido miembro del supervisory board y miembro de sus comisiones de auditoría y nombramientos en ING Groep, N.V. / ING Bank, así como miembro del supervisory board de ING Insurance, N.V. (luego Nationale Nederlander, N.V.).
  • Ha sido consejera de Bolsas y Mercados Españoles, S.A.
  • Actualmente es miembro del consejo de administración de Sacyr, S.A.

Dª. Teresa Sáez Ponte

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Secretaria del Consejo de Administración Dominical. Nombrada el 27/04/2018

La Sra. Sáez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó trabajando en la División Financiera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ocupando los siguientes puestos: Subdirectora Financiera; Gerente de Mercados Financieros; Dealer Senior en Tesorería y Coordinadora de las actividades de Front Office y Back Office.

 

Fue Directora de la División Financiera de Caja España de Inversiones, Directora General del Banco Europeo de Finanzas, S.A. y Directora de Participadas en Unicaja Banco.

 

Fue consejera de diversas sociedades de los sectores industrial y financiero. Ha sido patrona de la Fundación Bancaria Unicaja.

 

Categoría como Consejera: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. Ana Bolado Valle

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Vocal Independiente. Nombrada el 27/04/2018

La Sra. Bolado es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la IE Business School. Ha desarrollado su carrera profesional en el Banco de Santander, donde ocupó los siguientes puestos: Directora Corporativa Estrategia Digital y Negocio en Santander Universidades; Directora Corporativa T&O en Santander Universidades; Directora de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio en Banca Comercial España; Directora Corporativa de Recursos Humanos; Managing Director Global Banking and Markets; Managing Director Financial Products, Originación RF y Ventas; VP Investment Banking Emerging Markets y; Associate Tesorería y Mercado de Capitales, y Consejera de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.L.

 

Actualmente es miembro de los consejos de administración de Inmobiliaria Colonial Socimi, S.A., Caceis Group y Caceis Bank, del Advisory Board de Fellow Funders, y del consejo de administración de Metrovacesa, S.A.

D. Manuel Conthe Gutiérrez

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Vocal Independiente. Nombrado el 27/04/2018

El Sr. Conthe es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha efectuado un curso de formación ejecutiva en la Harvard Business School.

 

Es funcionario por oposición del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado.

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Subdirector General de Financiación Exterior; Director General de Transacciones Extranjeras; Director General del Tesoro y Política Financiera; Secretario de Estado de Economía; Consejero Jefe para Asuntos Económicos y Comerciales en la Representación Permanente Española en la UE; Vicepresidente del Banco Mundial para el Sector Financiero; Presidente de la CNMV; miembro del Consejo de Administración de Acerinox, S.A. y Presidente de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España.

 

Es árbitro independiente, columnista y Presidente del Consejo Asesor de Expansión, miembro del Comité Asesor de Indexa Capital AV, S.A. y del Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

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Vocal Dominical. Nombrada el 30/01/2014 - Reelegida el 27/04/2018

Doctora cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía Financiera. Es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España - EE.UU, desde febrero de 2011 y Consejera Independiente de Técnicas Reunidas S.A., desde febrero 2016.

 

Ha sido Consejera Independiente de Solvay (2009-2013) en Bélgica; Presidenta Ejecutiva de Hispasat (2004-2012); Presidenta no ejecutiva de Hisdesat (2005-2011); Consejera de Hispamar Satélites (Brasil) y Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos) desde 2005 hasta 2012. Desde 1983 hasta julio de 1985 fue Consejera de Iberia y del Banco Exterior de España, donde fue Directora General Adjunta desde 1985 hasta 1987.

 

Con amplia experiencia académica, es Miembro del Consejo Internacional Consultivo de Ciencia, Universidad y Sociedad de la CRUE. Ha sido (1982-2015) Catedrática de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía Financiera en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF); Vocal de la Junta Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros (IEAF) (2011-2017) y Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015).

 

Entre los reconocimientos recibidos destacan: Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year (2010) de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y Premio de la Fundación Women Together (2009) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

 

Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas financieros. Su último libro publicado, Finanzas Corporativas, con los autores Brealey, Myers, Marcus y Mateos (McGraw-Hill y UNED, 2010), es un texto relevante para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Agustín Molina Morales

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Vocal Dominical. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Molina es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y Catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública) de la Universidad de Almería.

 

Ha sido Director del Departamento de Economía Aplicada de dicha Universidad, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Almería y vicerrector de Extensión Universitaria. Asimismo, fue becario de investigación del Ministerio de Ciencia y Educación.

 

Ha sido galardonado con el Premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica, concedido por la Junta de Andalucía.

Ha colaborado con la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social (FIES) de las cajas de ahorro españolas y con el Instituto de Estudios Fiscales.

 

Ha publicado más de un centenar de libros y artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras.

 

Ha sido secretario del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Ronda y del Consejo de Administración de Unicaja y de Unicaja Banco.

 

Actualmente es patrono-secretario del Patronato de la Fundación Unicaja.

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

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Vocal Dominical. Nombrado por cooptación el 21/02/2018 - Ratificado y nombrado el 27/04/2018

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

Fue miembro de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros.

 

Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España. También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de España.

 

Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo Caja3, Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) y Consejero de Caja de Seguros Reunidos, Compañías de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER).

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. María Luisa Arjonilla López

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Vocal Independiente. Nombrada por cooptación el 23/01/2020 - Ratificada y nombrada el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Con una dilatada experiencia en el sector tecnológico aplicado a la banca y los mercados financieros, ha desempeñado el cargo de  Directora de Tecnología y Operaciones Banca Comercial en el Banco Santander, Directora de Tecnología en el Banco Popular y anteriormente ocupó este mismo cargo en Barclays Bank España. En Euro Automatic Cash, entidad de pago S.L. fue nombrada Consejera no ejecutiva.  Parte de su carrera profesional la ha llevado a cabo en ámbitos vinculados estrechamente al área tecnológica como Directora de Producto en Alnova Technologies, y como consultora y gerente en Accenture.

 

En la actualidad, desempeña una labor docente en el ámbito tecnológico, como profesora asociada del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica (Universidad Carlos III) y como docente en un Programa Master de Transformación Digital (Universidad de Salamanca), colaborando asimismo con el Instituto de Estudios Bursátiles. Muy recientemente, ha efectuado sendos cursos de especialización en el área de tecnología impartidos por la Universidades de Stanford y Michigan, respectivamente.

Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado

Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado:

  • Presidente Ejecutivo: D. Manuel Azuaga Moreno.
  • Consejero Delegado: D. Ángel Rodríguez de Gracia.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

Composición

 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidente

D. Manuel Conthe Gutiérrez.  Consejero independiente.

 

Vocales

Dª Isabel Martín Castellá. Consejera independiente.

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Consejero dominical.

D. Victorio Valle Sánchez. Consejero independiente.

 

Secretaria

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se detallan en el artículo 25 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración y en el propio Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

Comisión de Riesgos. Identificación del Director de la Unidad de Riesgos

Composición

 

La Comisión de Riesgos está formada por cinco consejeros, tres independientes entre ellos su presidenta, y dos dominicales.

 

Presidenta

Dª Isabel Martín Castellá. Consejera independiente.

 

Vocales

Dª Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

Dª María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Secretaria

Dª María Teresa Sáez Ponte. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Riesgos se describen en el artículo 26 de los Estatutos sociales y detalladamente en el artículo 34 del Reglamento del Consejo de Administración.

 


Identificación del director de la unidad de riesgos

 

En la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, al frente de la cual se encuentra D. Isidro Rubiales Gil, se encuadra la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo (Chief Risk Officer), cuyo Director es D. Cédric Blanchetière

Comisión de Nombramientos

Composición

 

La Comisión de Nombramientos está formada por tres consejeros independientes entre ellos su presidenta y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Dª. Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

 

Vocales

D. Victorio Valle Sánchez. Consejero independiente.

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Secretario

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Nombramientos se describen en el artículo 27 de los Estatutos sociales  y se detallan en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración.

Comisión de Retribuciones

Composición

 

La Comisión de Retribuciones está formada por cinco consejeros, siendo independientes tres de sus miembros, entre ellos su presidente, y dos dominicales.

 

Presidente

D. Victorio Valle Sánchez. Consejero independiente.

 

Vocales

Dª. Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

D. Manuel Conthe Gutiérrez. Consejero independiente.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

Secretario

D. Agustín Molina Morales. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Retribuciones son informadas en el artículo 27 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan detalladamente en el artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración.

Comisión de Tecnología e Innovación

Composición

 

La Comisión de Tecnología e Innovación está formada por tres consejeros, uno independiente que es su presidenta, y dos dominicales.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Vocal

Dª. María Teresa Sáez Ponte. Consejera dominical.

 

Secretario

D. Agustín Molina Morales. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

i)  Asistir al Consejo de Administración en la toma de decisiones que afecten a la tecnología, a la gestión de la información y de los datos y a las estructuras de telecomunicaciones de la Sociedad, informando los planes y actuaciones estratégicas, y elevando las propuestas oportunas.

 

ii) Supervisar la optimización del soporte tecnológico para el tratamiento de la información y el desarrollo de sistemas y aplicaciones, garantizando el adecuado funcionamiento de los mismos y la seguridad de los datos.

 

iii) Seguir el proceso de transformación tecnológica de la Sociedad, con particular atención a su impacto en el modelo de negocio.

 

iv) Seguir el riesgo tecnológico, en general.

 

v) Velar por la identificación de las potenciales vías de innovación existentes en la Sociedad, así como supervisar y seguir las iniciativas de innovación que repercutan en el modelo de negocio.

 

vi) Prestar la asistencia que pueda ser requerida, en el marco de sus respectivas competencias, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y por la Comisión de Riesgos, y actuar coordinadamente con ambas Comisiones en la medida en que pueda ser necesario para el ejercicio de sus propias competencias.

 

 

Reglas de funcionamiento

 

Las reglas de funcionamiento de la Comisión de Tecnología e Innovación se especifican a continuación:

 

1. Estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Consejeros, que no desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad. Los miembros de la Comisión de Tecnología e Innovación serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.

 

2. Los Consejeros que nombre el Consejo de Administración como miembros de la Comisión lo serán por un período no superior al de su mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que también lo fueran como Consejeros.

 

3. El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación de entre los Consejeros independientes que formen parte de la misma. También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la Comisión, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen funcionamiento de la misma, ocupándose de reflejar debidamente el desarrollo de las sesiones en las actas, que se pondrán a disposición de todos los Consejeros.

 

4. El régimen de convocatoria, quórum de constitución, adopción de acuerdos y demás extremos relativos al funcionamiento de la Comisión, en lo que no se encuentre expresamente previsto, será el establecido para el Consejo de Administración en lo que resulte aplicable.

 

5. La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros. Anualmente, la Comisión elaborará un plan de actuación para el ejercicio, del que dará cuenta al Consejo.

 

6.  La Comisión de Tecnología e Innovación podrá recabar asesoramiento externo cuando lo considere necesario para el desempeño de sus funciones.

 

7.  El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por la misma.

 

8. La Comisión elevará al Consejo de Administración, con carácter anual, un informe sobre su funcionamiento.

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