D. Manuel Azuaga Moreno

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Presidente Ejecutivo. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Azuaga es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga.

 

Fue Director de Riesgos en Caja Rural de Málaga. También fue Director de Auditoría y Control Interno, Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Organización y Recursos Humanos de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera.

 

Ha sido Presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. (AENA), miembro del Consejo de Administración de las siguientes compañías: Deóleo, S.A., Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A., Lico Corporación, S.A., Cía. Andaluza de Rentas e Inversiones, S.A. (CARISA), Sacyr Vallehermoso, S.A. y Banco Europeo de Finanzas, S.A.

 

Asumió los cargos de Subdirector de Planificación y Control de Gestión, Secretario General, Director Regional de Negocios, Director de la División de Sociedades Participadas y Director General de Montes de Piedad y Caja de Ahorro de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera (UNICAJA).

 

También ha ocupado el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. 

 

Ha desempeñado los cargos de Director General y Vicepresidente y Consejero delegado de Unicaja Banco, S.A.

 

Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Unicaja Banco, S.A., ostentando el cargo de Presidente Ejecutivo desde junio de 2016, siendo consejero desde diciembre de 2011. Además es Presidente del Consejo de Administración de Cecabank, S.A. y Consejero de CECA.

D. Manuel Menéndez Menéndez

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Consejero Ejecutivo. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Menéndez es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la misma universidad (excedente).

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector bancario y en el energético, habiendo sido Presidente de Asturgar, Caja de Ahorros de Asturias, Banco de Castilla La Mancha, de Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. (actualmente EDP), y de Naturgas Energía Grupo, S.A.

También ha sido vocal de los Consejos de Administración de Cecabank y Enagás y Presidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias.

En Liberbank ha desempeñado, sucesivamente, los cargos de Presidente (ejecutivo) y Consejero Delegado desde 2011.

Actualmente además es vocal del Consejo de EDP Renovaveis y Presidente (no ejecutivo) de EDP España, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (AELEC), del Consejo de Administración de CECA y Patrono de la Fundación Princesa de Asturias, de la Fundación EDP España, de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) y de la Fundación DIPC.

D. Juan Fraile Cantón

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Vicepresidente Dominical. Nombrado el 01/12/2011 - Reelegido el 27/04/2018

El Sr. Fraile es Maestro de Primera Enseñanza y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 

Ha sido profesor de escuela primaria en Escuela Aneja a la Escuela Normal de Melilla y en el Colegio Juan Carrillo de Ronda.

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Concejal y Alcalde del Ayuntamiento de Ronda, Diputado y Presidente de la Diputación de Málaga, Presidente del Patronato de Turismo Costa del Sol y Parlamentario Europeo (miembro titular de la Subcomisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo y la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE).

 

Otros cargos relevantes: fue Presidente de la Comisión de Auditoría, Consejero General, miembro del Consejo de Administración y Vicepresidente de Unicaja; Patrono de la Fundación Bancaria Unicaja y Consejero de Banco Europeo de Finanzas, S.A. y de Alteria Corporación Unicaja, S.L.

 

Actualmente es Vicepresidente de Unicaja Banco S.A. y Patrono de la Fundación Unicaja Ronda.

 

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. Teresa Sáez Ponte

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Secretaria del Consejo de Administración Dominical. Nombrada el 27/04/2018

La Sra. Sáez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó trabajando en la División Financiera de Sociedad Petrolífera Española Shell S.A. Desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ocupando los siguientes puestos: Subdirectora Financiera; Gerente de Mercados Financieros; Dealer Senior en Tesorería y Coordinadora de las actividades de Front Office y Back Office.

 

Fue Directora de la División Financiera de Caja España de Inversiones, Directora General del Banco Europeo de Finanzas, S.A. y Directora de Participadas en Unicaja Banco.

 

Fue consejera de diversas sociedades de los sectores industrial y financiero. Ha sido patrona de la Fundación Bancaria Unicaja.

 

Categoría como Consejera: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

Dª. María Luisa Arjonilla López

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Vocal Independiente. Nombrada por cooptación el 23/01/2020 - Ratificada y nombrada el 29/04/2020

La Sra. Arjonilla es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Con una dilatada experiencia en el sector tecnológico aplicado a la banca y los mercados financieros, ha desempeñado el cargo de  Directora de Tecnología y Operaciones Banca Comercial en el Banco Santander, Directora de Tecnología en el Banco Popular y anteriormente ocupó este mismo cargo en Barclays Bank España. En Euro Automatic Cash, entidad de pago S.L. fue nombrada Consejera no ejecutiva.  Parte de su carrera profesional la ha llevado a cabo en ámbitos vinculados estrechamente al área tecnológica como Directora de Producto en Alnova Technologies, y como consultora y gerente en Accenture.

En la actualidad, desempeña una labor docente en el ámbito tecnológico, como profesora asociada del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica (Universidad Carlos III) y como docente en un Programa Master de Transformación Digital (Universidad de Salamanca), colaborando asimismo con el Instituto de Estudios Bursátiles. Muy recientemente, ha efectuado sendos cursos de especialización en el área de tecnología impartidos por la Universidades de Stanford y Michigan, respectivamente.

Dª. Ana Bolado Valle

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Vocal Independiente. Nombrada el 27/04/2018

La Sra. Bolado es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la IE Business School. Ha desarrollado su carrera profesional en el Banco de Santander, donde ocupó los siguientes puestos: Directora Corporativa Estrategia Digital y Negocio en Santander Universidades; Directora Corporativa T&O en Santander Universidades; Directora de Estrategia Comercial y Desarrollo de Negocio en Banca Comercial España; Directora Corporativa de Recursos Humanos; Managing Director Global Banking and Markets; Managing Director Financial Products, Originación RF y Ventas; VP Investment Banking Emerging Markets y; Associate Tesorería y Mercado de Capitales, y Consejera de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.L.

 

Actualmente es miembro de los consejos de administración de Inmobiliaria Colonial Socimi, S.A., Caceis Group y Caceis Bank, del Advisory Board de Fellow Funders, y del consejo de administración de Metrovacesa, S.A.

D. Manuel Conthe Gutiérrez

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Vocal Independiente. Nombrado el 27/04/2018

El Sr. Conthe es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha efectuado un curso de formación ejecutiva en la Harvard Business School.

 

Es funcionario por oposición del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado.

 

Ha ocupado los siguientes cargos: Subdirector General de Financiación Exterior; Director General de Transacciones Extranjeras; Director General del Tesoro y Política Financiera; Secretario de Estado de Economía; Consejero Jefe para Asuntos Económicos y Comerciales en la Representación Permanente Española en la UE; Vicepresidente del Banco Mundial para el Sector Financiero; Presidente de la CNMV; miembro del Consejo de Administración de Acerinox, S.A. y Presidente de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio de España.

 

Es árbitro independiente, columnista y Presidente del Consejo Asesor de Expansión, miembro del Comité Asesor de Indexa Capital AV, S.A. y del Consejo Asesor de la Fundación del Español Urgente.

D. Jorge Delclaux Bravo

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Vocal Independiente. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Delclaux es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Inició su carrera profesional como Assistant Director en Morgan Grenfell & Co. Limitedpara continuar su carrera de Banca de Inversión en UBS Phillips y Drew y en Rothschild donde fue Global Partner y Consejero Delegado para España.

En 2006 se incorporó a Inversiones Ibersuizas, S.A. como Vicepresidente y Consejero Delegado y en 2012 fue nombrado Consejero Delegado de Roland Berger en España.

Durante su carrera profesional ha sido Consejero de varias sociedades tales como Grucycsa S.A, Safei, S.A, Ebro Agrícolas S.A, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Península Capital, S.A.R.L., así como de numerosas sociedades participadas como gestor de Private Equity.

Ha sido consejero de Liberbank, S.A. desde 2011 y en la actualidad es consejero de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

D. Felipe Fernández Fernández

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Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Fernández es licenciado en Economía y Empresariales por la Universidad de Bilbao. Ejerció como Profesor de Estadística y Análisis Econométrico en la Universidad de Oviedo, Facultad de Empresariales y Ciencias Económicas.

Ha desempeñado el cargo de Director General de Caja de Ahorros de Asturias. Ha ostentado diversos cargos de dirección en la Administración Regional de Asturias. Asimismo, ha sido Director de Administración y Finanzas en EDP España, S.A.U.

En la actualidad ocupa el cargo de consejero en las siguientes sociedades: EDP España S.L.U.; Lico Leasing, S.A.; Instituto Medicina Oncológica y Molecular de Asturias, S.A. Cementos de Tudela Veguín, S.A.; Cimento Verde do Brasil, S.A.; Masaveu Inmobiliaria, S.A.; Es también miembro del Consejo General de Supervisión de EDP Energías de Portugal, S.A. y Patrono de la Fundación Caser.

En Liberbank fue Director del Área de Corporación Empresarial y Consejero desde 2013.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias).

Dña. María Luisa Garaña Corces

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Vocal Independiente. Nombrada el 31/03/2021

La Sra. Garaña es licenciada Jurídico Empresarial por la Universidad CEU San Pablo, diplomada en Comercio Internacional por la Universidad de Berkeley y MBA por la Universidad de Harvard.

Trabajó como Consultora en Andersen Consulting y como Manager en Bain & Company, México. Fue Directora de Inventario de publicidad y pautajes en Televisión Azteca, México. Ha trabajado con Microsoft en diferentes regiones, siendo Directora de Operaciones y Marketing en México, Presidenta del Cono Sur de Latinoamérica y Presidenta y CEO de Microsoft Ibérica, S.A.

Basada en Londres, trabajó en Google como Directora General de Servicios Profesionales para la región Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Actualmente es Vicepresidenta de Servicios Profesionales para Europa, Oriente Medio y África de Adobe Inc.

Desde 2015 ha sido Consejera independiente de Liberbank, S.A y de Alantra Partners, S.A., cargo este último que sigue ostentando en la actualidad. Fue también Consejera independiente de Distribuidora Internacional de Alimentos, S.A. (DIA) y miembro del European Institute of Technology (EIT), dependiente de la Comisión Europea. En febrero de 2020 fue nombrada miembro del Consejo de Supervisión de TUI AG.

D. Manuel González Cid

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Vocal Independiente. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid e International Executive MBA por la Chicago Booth School of Business de la Universidad de Chicago (EE.UU.), Técnico Comercial y Economista del Estado, con experiencia docente como profesor en centros como la Universidad Autónoma y Complutense en Madrid y el Centro de Estudios Comerciales (CECO), fue Asesor del Gabinete Técnico del Secretario de Estado de Economía y Director de Análisis de ABN ARMO, Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.

Trabajó en Argentaria Corporación Bancaria de España como Director de Desarrollo Corporativo y Director de Planificación Estratégica, hasta su fusión con BBVA, entidad en la que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional ocupando los puestos Director Financiero y miembro del Comité de Dirección del Grupo BBVA. Durante su trayectoria profesional en BBVA, fue consejero de BBVA BANCO BHIF (Chile), Consejero de BBVA BANCOMER (México), del BANCO ATLÁNTICO, Vicepresidente y Consejero de REPSOL y Consejero de Banca Nazionale del Lavoro (BNL).

Ha sido Presidente del Banking Supervision Committee (BSC) de la European Banking Federation, Presidente de CFO European Network, Presidente del Consejo de Administración de Bawag P. S. K..

Ha recibido reconocimientos como Mejor Director Financiero de Banca en 2010, 2011 y 2013 por el Institutional Investors Survey, Thomson Reuters y Extel.

En la actualidad desempeña el puesto de Senior Advisor en CERBERUS GLOBAL INVESTMENT ADVISORS, LLC., en España. Ostenta el cargo de Presidente de Gescobro Collection Services, S.L.U y de ZEUS PORTFOLIO INVESTMENTS 1, SL y es miembro del Consejo de Administración de Haya Real Estate, S.A.U. y del Consejo de Supervisión de HAMBURG COMMERCIAL BANK (Alemania).

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales

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Vocal Dominical. Nombrada el 30/01/2014 - Reelegida el 27/04/2018

Doctora cum laude en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía Financiera. Es Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España - EE.UU, desde febrero de 2011 y Consejera Independiente de Técnicas Reunidas S.A., desde febrero 2016.

Ha sido Consejera Independiente de Solvay (2009-2013) en Bélgica; Presidenta Ejecutiva de Hispasat (2004-2012); Presidenta no ejecutiva de Hisdesat (2005-2011); Consejera de Hispamar Satélites (Brasil) y Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos) desde 2005 hasta 2012. Desde 1983 hasta julio de 1985 fue Consejera de Iberia y del Banco Exterior de España, donde fue Directora General Adjunta desde 1985 hasta 1987.

Con amplia experiencia académica, es Miembro del Consejo Internacional Consultivo de Ciencia, Universidad y Sociedad de la CRUE. Ha sido (1982-2015) Catedrática de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía Financiera en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF); Vocal de la Junta Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros (IEAF) (2011-2017) y Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015).

Entre los reconocimientos recibidos destacan: Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa (2011); Business Leader of the Year (2010) de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos y Premio de la Fundación Women Together (2009) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).

Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre temas financieros. Su último libro publicado, Finanzas Corporativas, con los autores Brealey, Myers, Marcus y Mateos (McGraw-Hill y UNED, 2010), es un texto relevante para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Manuel Muela Martín-Buitrago

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Vocal Dominical. Nombrado por cooptación el 21/02/2018 - Ratificado y nombrado el 27/04/2018

El Sr. Muela es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fue miembro de la Vicesecretaría General del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros.

Ocupó los cargos de Jefe de Negociado de las Cajas de Ahorros y Jefe de Sección de Entidades de Crédito en el Banco de España. También ha sido Presidente de la Comisión Liquidadora IGS - Mercado Hipotecario y Presidente Ejecutivo de las Comisiones Liquidadoras de varias Sociedades de Garantía Recíproca, a propuesta del Banco de España.

Ha desempeñado los siguientes cargos: Subdirector General y Secretario General Técnico de Caixa Catalunya, Director General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz, Consejero Delegado de Bank of Credit and Commerce, S.A.E., y Presidente Ejecutivo del Banco Europeo de Finanzas (en estos dos últimos casos, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos), así como Consejero independiente del Grupo Caja3, Presidente no ejecutivo de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero) y Consejero de Caja de Seguros Reunidos, Compañías de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER).

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de la Fundación Bancaria Unicaja).

D. Ernesto Luis Tinajero Flores

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Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Tinajero es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y MBA por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania.

Ha sido Analista de Crédito de Banca Internacional en Crocker National Bank (San Francisco CA), Subdirector de la Dirección General de Documentación y Análisis de la Secretaría de Programación y Presupuesto México, D.F., Subdirector de Banca Corporativa del Banco Nacional de México (Banamex), y Socio de Infico, S.A. de C.V. Ha desempeñado los cargos de Presidente y Director General en Factor Arme, S.A. de C.V., Arrenmex, S.A. de C.V. y en Cablecom.

Desde 2015, ha sido vocal del Consejo de Administración de Liberbank, S.A. y miembro de su Comité de Nombramientos.

Es inversionista y empresario en los sectores inmobiliario, financiero, telecomunicaciones, deportivo y de bienes de consumo en México, España y EE.UU. ocupando en la actualidad los siguientes cargos en órganos de administración de compañías o participadas donde han invertido, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de Leasa Spain, S.L., Aivilo Spain, S.L., Innokap Inversiones de Capital, S.A. de C.V., Vocal del Consejo de Administración de Compañía de Viñedos Iberian, S.L., Viñas del Jaro, S.L.U., Bodegas y Viñedos de Cal Grau, S.L., Administrador Único de Altila ITG, S.L.U., Miembro del Consejo de Administración de Fondo Metrópolis I y II, Grupo Carolo, Grupo Dupuis Becara y Grupo Artik.

Es también Presidente de Impulsora del Deportivo Necaxa, miembro del Consejo y Presidente del Comité Financiero del Colegio Junípero, AC, miembro del Wharton Executive Latin-American Board, miembro de la Asamblea de Dueños de equipos de futbol profesional.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Aivilo Spain, S.L).

D. David Vaamonde Juanatey

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Vocal Dominical. Nombrado el 31/03/2021

El Sr. Vaamonde es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de A Coruña y posee un Máster en Finanzas por la London Bussines School. Ha sido profesor asociado en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de A Coruña.

Inició su carrera profesional en la Caja de Ahorros de Galicia como analista de la subdirección de Estudios, Ha trabajado en Fitch Ratings Ltd, como analista de rating de bancos y en JP Morgan Europe Ltd, como analista de riesgo de crédito con instituciones financieras. También ha trabajado como analista de renta variable de bancos españoles y portugueses en Fidentiis Equities S.V. S.A. y MainFirst Bank AG. Desde abril de 2015 trabaja en Oceanwood Capital Management LLP, donde es socio y portfolio manager de instituciones financieras.

En Liberbank ha desempeñado el cargo de vocal del Consejo de Administración, S.A. desde 2018.

Categoría como Consejero: Dominical (a propuesta de Oceanwood Capital Management LLP).

Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado

Identificación de las personas que ejercen los cargos de Presidente y Consejero Delegado:

  • Presidente Ejecutivo: D. Manuel Azuaga Moreno.
  • Consejero Delegado: Vacante *

 

* Con efectos desde las 24:00 horas el día 28 de julio de 2021, D. Ángel Rodríguez de Gracia ha presentado su renuncia, por jubilación, a su cargo de Consejero Delegado, conforme con los acuerdos previstos en el marco de la fusión con Liberbank.

Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo

Composición

 

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidente

D. Manuel Conthe Gutiérrez.  Consejero independiente.

 

Vocales

Vacante *

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Consejero dominical.

Vacante **

 

Secretaria

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo se detallan en el artículo 25 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración y en el propio Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, Dª Isabel Martín Castellá ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras la fusión por absorción de Liberbank.
** Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.

Comisión de Riesgos. Identificación del Director de la Unidad de Riesgos

Composición

 

La Comisión de Riesgos está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Vacante *

 

Vocales

Dª Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

Dª María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Secretaria

Dª María Teresa Sáez Ponte. Consejera dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Riesgos se describen en el artículo 26 de los Estatutos sociales y se detallan en el artículo 34 del Reglamento del Consejo de Administración.

 


Identificación del director de la unidad de riesgos

 

En la Dirección General de Control, Estrategia y Relaciones con Supervisores, al frente de la cual se encuentra D. Isidro Rubiales Gil, se encuadra la Dirección Corporativa de Control Global del Riesgo, cuyo Director Corporativo es D. Cédric Blanchetière (Chief Risk Officer).

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  Dª Isabel Martín Castellá ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.

Comisión de Nombramientos

Composición

 

La Comisión de Nombramientos está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Dª. Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

 

Vocales

Vacante *

D. Juan Fraile Cantón. Consejero dominical.

Dª. María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Secretario

D. Manuel Muela Martín-Buitrago. Consejero dominical.

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Nombramientos se describen en el artículo 27 de los Estatutos sociales  y se detallan en el artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.

Comisión de Retribuciones

Composición

 

La Comisión de Retribuciones está compuesta por tres consejeros independientes y dos consejeros dominicales.

 

Presidente

Vacante *

 

Vocales

Dª. Ana Bolado Valle. Consejera independiente.

D. Manuel Conthe Gutiérrez. Consejero independiente.

Dª. Petra Mateos-Aparicio Morales. Consejera dominical.

 

Secretario

Vacante **

 

 

Funciones

 

Las funciones de la Comisión de Retribuciones se describen en el artículo 27 bis de los Estatutos sociales y se detallan en el artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración.

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, D. Victorio Valle Sánchez ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.
** Con fecha de efecto 30 de julio de 2021, D. Agustín Molina Morales ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse  la fusión por absorción de Liberbank.

Comisión de Tecnología e Innovación

Composición

 

La Comisión de Tecnología e Innovación está compuesta por un consejero independiente y dos consejeros dominicales.

 

Presidenta

Dª María Luisa Arjonilla López. Consejera independiente.

 

Vocal

Dª. María Teresa Sáez Ponte. Consejera dominical.

 

Secretario

Vacante *

 

* Con fecha de efecto 30 de julio de 2021,  D. Agustín Molina Morales ha presentado su renuncia al cargo como miembro del Consejo de Administración. El cargo será cubierto una vez se reúna el Consejo de Administración de Unicaja Banco con sus nuevos miembros, tras materializarse la fusión por absorción de Liberbank.

 

 

Funciones

 

i)  Asistir al Consejo de Administración en la toma de decisiones que afecten a la tecnología, a la gestión de la información y de los datos y a las estructuras de telecomunicaciones de la Sociedad, informando los planes y actuaciones estratégicas, y elevando las propuestas oportunas.

 

ii) Supervisar la optimización del soporte tecnológico para el tratamiento de la información y el desarrollo de sistemas y aplicaciones, garantizando el adecuado funcionamiento de los mismos y la seguridad de los datos.

 

iii) Seguir el proceso de transformación tecnológica de la Sociedad, con particular atención a su impacto en el modelo de negocio.

 

iv) Seguir el riesgo tecnológico, en general.

 

v) Velar por la identificación de las potenciales vías de innovación existentes en la Sociedad, así como supervisar y seguir las iniciativas de innovación que repercutan en el modelo de negocio.

 

vi) Prestar la asistencia que pueda ser requerida, en el marco de sus respectivas competencias, por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo y por la Comisión de Riesgos, y actuar coordinadamente con ambas Comisiones en la medida en que pueda ser necesario para el ejercicio de sus propias competencias.

 

 

Reglas de funcionamiento

 

Las reglas de funcionamiento de la Comisión de Tecnología e Innovación se especifican a continuación:

 

1. Estará compuesta por un mínimo de 3 y un máximo de 5 Consejeros, que no desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad. Los miembros de la Comisión de Tecnología e Innovación serán designados por el Consejo de Administración teniendo en cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes necesarias para las funciones a desempeñar.

 

2. Los Consejeros que nombre el Consejo de Administración como miembros de la Comisión lo serán por un período no superior al de su mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos en la medida en que también lo fueran como Consejeros.

 

3. El Consejo de Administración designará al Presidente de la Comisión de Tecnología e Innovación de entre los Consejeros independientes que formen parte de la misma. También designará un Secretario, el cual podrá no ser miembro de la Comisión, quien auxiliará al Presidente y deberá proveer para el buen funcionamiento de la misma, ocupándose de reflejar debidamente el desarrollo de las sesiones en las actas, que se pondrán a disposición de todos los Consejeros.

 

4. El régimen de convocatoria, quórum de constitución, adopción de acuerdos y demás extremos relativos al funcionamiento de la Comisión, en lo que no se encuentre expresamente previsto, será el establecido para el Consejo de Administración en lo que resulte aplicable.

 

5. La Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la propia Comisión y cada vez que la convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros. Anualmente, la Comisión elaborará un plan de actuación para el ejercicio, del que dará cuenta al Consejo.

 

6.  La Comisión de Tecnología e Innovación podrá recabar asesoramiento externo cuando lo considere necesario para el desempeño de sus funciones.

 

7.  El Presidente de la Comisión dará cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a la reunión de la Comisión, de las decisiones adoptadas por la misma.

 

8. La Comisión elevará al Consejo de Administración, con carácter anual, un informe sobre su funcionamiento.

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